Publicité
MCB-NPF : le flou demeure
Mauritus Commercial Bank (MCB) : La MCB affiche l?optimisme. Elle croit en des lendemains meilleurs après avoir été « secouée » l?an dernier. Philippe A. Forget, membre de la direction de la banque, soutient : «Sans doute la route a été difficile et qu?il y aura encore des macadams en chemin, c?est sûr ! Mais nous procédons dans la bonne direction et nous irons jusqu?au bout.» Selon lui, la MCB se repose sur «les faits et les principes. Voilà ce que nous défendons depuis le début et que nous continuerons à défendre pour nous mener tous à la vérité et à la justice.»
La banque est fière «que malgré les conséquences, en partie légitimes, mais aussi en grande partie délirantes et imprévues d?un tel incident, la MCB puisant de son indéniable ?goodwill? accumulé sur des décennies de service à la nation, a su convaincre et maintenir son capital confiance.» Pour Philippe A. Forget, «cette résilience et cette dignité face à une déferlante d?insinuations gratuites, de règlements de comptes infamants, d?utilisation délibérément malveillante des médias ont été d?un grand réconfort dans la circonstance.»
Teeren Appasamy </B>: Le businessman, originaire de Camp-Diable et établi à Londres, jongle avec les millions. Il insiste avoir emprunté Rs 401 millions de la MCB, «contre des garanties en bonnes et dues formes». Acculé, il a dû soumettre en cour un relevé détaillé de ses avoirs. A Maurice, ceux-ci consistent en terres et en participations dans le capital de diverses compagnies dont : Direct Properties Ltd, Angel Beach Resorts, les cinémas de la famille Chady et dans un groupe de presse; soit Rs 355,5 millions. En sus d?une dizaine de comptes personnels ouverts auprès des banques locales, ses avoirs s?élèvent à Rs 240 millions au Mozambique. Il aurait contracté une assurance vie de Rs 144 millions auprès d?Allied Dumbar Assurance et de Rs 84,6 millions auprès de la Barclays-UK. Son principal contact à la MCB, dit-il, aurait été Pierre-Guy Noël, le General Manager en congé. Dans son Main Case, c?est à Teeren Appasamy que la banque réclame Rs 169 449 500.
Philippe A. Forget: Les accusations contre le haut cadre ont été modifiées, puis rayées. De nouvelles charges ont été retenues contre lui en début d?année. Le 12 janvier, l?Icac écrit au Directeur des poursuites publiques (DPP) qu?il existe des éléments pouvant établir un prima facie case contre le banquier.
Celui-ci est accusé de blanchiment d?argent. L?Icac accuse Philippe A. Forget de «failing to report a suspicious transaction» selon les articles 19 et 14 de la Financial Intelligence and Money Laundering Act 2002. Le 23 juin 2003 déjà, il avait été inculpé pour ce même délit. A la mi-juillet, l?Icac raye les premières charges pour en dresser de nouvelles. Le 4 août, le magistrat Anil Kumar Ujodha, conclut que les dites charges ne relevaient d?aucun délit sous la loi. Le DPP conteste ce jugement.
Philippe A. Forget a été le File Manager d?Handsome Investment et de Sea Rock Paradise. Robert Lesage avait affirmé qu?en tant que File Manager, «il ne pouvait pas ne pas être au courant de certaines transactions.» Le banquier récuse : «I never had reason to inquire into any lodgments therein, especially since those accounts were apparently upholding their repayment commitments.»
Selon Robert Lesage, le 30 avril et le 15 mai 2002, Philippe A. Forget avait accordé des découverts à ces deux compagnies. Le banquier insiste qu?il a eu l?aval de l?Executive Committee. Le 15 juillet 2003, Philippe A. Forget se met en congé de la MCB. Un mois après, il réintègre son poste après la radiation des accusations.
Pierre-Guy Noël : Le General Manager de la MCB a eu moins de chances que son adjoint. Le 29 janvier 2004, la motion réclamant l?annulation des charges logées contre lui a été rejetée. Le cas sera appelé en cour le 1er avril prochain.
Pierre-Guy Noël a été arrêté le 24 juin 2003. Selon l?acte d?accusation, entre le 10 juin 2002 et février 2003, il aurait «wilfully and criminally conspire with Robert Lesage and Teeren Appasamy to engage in several transactions involving a sum of Rs 36 millions which in whole or partly directly or indirectly represents the proceeds of crime.»Pierre-Guy Noël a été le File Manager de plusieurs compagnies d?Appasamy, dont Cinerama Ltd et Cinenetwork.
Autre contact privilégié du businessman à la MCB, Thierry Sauzier est arrêté pour avoir reçu un chèque de Rs 2 millions de l?avoué Ravi Ramdewar afin de régler une affaire d?importation de vins à la douane.
Robert Lesage : Désigné «chef d?orchestre» de l?affaire par la MCB. Lui s?en defend, affirmant : «I followed instructions given by the general Management. I acted according to his orders only. I never decided on my own to grant loans to any persons or companies.»
Dans son Main Case la MCB dresse une liste de douze reproches à son ex-Chief Manager dont « fraudulently abstracting funds belonging to the MCB » ou « tampering with clients? accounts ».
Robert Lesage a été, de 1991 à 2002, le File Manager de Sea Rock Paradise, Angel Beach Resorts, Handsome Investment, Quartet Development Co., Magarian Cie, entre autres, compagnies bénéficiaires de la fraude. Même après sa retraite, en 2001, il continuera à suivre ces dossiers. Il est arrêté le 17 février 2003 par la police qui l?accuse d?avoir détourné Rs 500 millions et blanchi Rs 372 millions. La charge a été réduite à une accusation d?avoir escroqué Rs 36 millions.Début 2004, dans une déposition à la police, la MCB soutient que Robert Lesage a personnellement encaissé une partie des fonds détournés et qui représente les intérêts dus sur les dépôts du NPF. L?ex-Chief Manager nie ces allégations. Dans un communiqué, il s?insurge contre les « accusations soudaines et tardives» de la MCB. L?ex-Chief Manager réclame en outre Rs 4 millions à la banque, somme qui représenterait ses salaires, gratifications et autres frais qu?il estime lui être dus. Cette semaine, ses avoirs ont été de nouveau gelés.
Dev Manraj : L?ex-secrétaire financier a eu un début d?année difficile. Après un interrogatoire serré dans les locaux de l?Icac l?an dernier, il sera arrêté le 16 janvier 2004. On l?accuse d?avoir donné un pot-de-vin de Rs 2 millions à Thierry Sauzier et d?avoir effectué un paiement, jugé «illégal », de Rs 169 625 au nom d?Angel Beach Resorts. Dans un de ses affidavits, Dev Manraj, admet être actionnaire d?Angel Beach Resorts et de Direct Properties. S?il reconnaît avoir été directeur et consultant de ces compagnies, jusqu?au 19 septembre 2003, il nie avoir été au courant de transactions frauduleuses. En février 2003, il a rencontré Pierre-Guy Noël à sa résidence pour l?informer des «mere problems» sur les dépôts du NPF.
Donald Ha Yueng : L?économiste est un des personnages-clés de l?affaire. Mandataire de Teeren Appasamy, il a été actionnaire et directeur de plusieurs compagnies du businessman. Donald Ha Yueng est arrêté le 3 mars 2003. En tant qu?unique signataire et directeur de Handsome Investment Ltd, il aurait reçu Rs 2 millions. Ses avoirs ont été gelés. Après contestation en cour, il peut disposer d?une partie de son argent pour des dépenses courantes.
l Ravi Ramdewar : L?avoué de Teeren Appasamy a été entendu à la mi-janvier par les limiers de l?Icac après l?interpellation de Dev Manraj. La MCB lui réclame Rs 61 101 dans le Main Case.
Amina Rojoa : C?est la comptable responsable du suivi bancaire des dépôts du Fonds national de pension qui a découvert avec stupeur que ses dépôts s?étaient volatilisés. Elle rencontre le Premier ministre pour l?informer de cette situation. Le 27 février 2003, elle est arrêtée et accusée de «conspiracy» avec Robert Lesage. Depuis, la fonctionnaire, revendiquant son droit au silence, se refuse à toute explication.
Publicité
Publicité
Les plus récents
