Ancien Relationship Manager à la section corporate de la Banque des Mascareignes, Jean Jacques Fung Wah Heen Fah eu à s’expliquer, vendredi 9 octobre, sur la falsification des relevés de comptes au profit de la BAI. Arrêté, Jean Jacques Fung Wah Heen Fah, 44 ans, désormais employé à l’AfrAsia Bank, a passé la nuit en cellule policière avant d’être présenté devant la Bail and Remand Court, le samedi 10 octobre. Il a recouvré la liberté contre une caution de Rs 150 000. Il a eu à signer une reconnaissance de dette de Rs 2 millions.

Le quadragénaire est le quatrième suspect appréhendé dans cette affaire. Mehdi Auckbarally, ancien Relationship Manager, et Lobine Unmole, ancien Head of Corporate, arrêtés respectivement mercredi et jeudi, ont été remis en liberté sous caution le vendredi 9 octobre.

Quant à l’ancienne directrice générale de la Banque des Mascareignes, Nelly Marie Isnelle Jirari, appréhendée lundi après-midi alors qu’elle était en transit à Maurice, elle restera en cellule policière jusqu’à vendredi prochain. En effet, sa motion de remise en liberté sous caution qui devait être débattue le 9 octobre a été renvoyée.

Nelly Jirari avait incriminé Mehdi Auckbarally et Lobine Unmole comme étant les deux anciens directeurs de la Banque des Mascareignes qui auraient exécuté les directives de la maison mère de Paris pour émettre les relevés de comptes visant à soutenir que le groupe BAI était solvable. Les hommes de l’assistant commissaire de police, Heman Jangi tentent de remonter jusqu’aux télécopies que la Banque des Mascareignes aurait reçues à cet effet.