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Poonanan Jeebun, le 3e enquêteur Financier attitré
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Poonanan Jeebun, le 3e enquêteur Financier attitré
Indira Manrakhan et Danny Sanhye ont des compétences très particulières. L?ancienne directrice de l?Economic Crime Office (ECO) et le directeur adjoint de la Financial Intelligence Unit (FIU) sont les seuls à être certifiés Fraud Examiner. Poonanan Jeebun les a rejoints dans ce cercle restreint. Il a réussi à ses examens de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).
La vocation première de l?ACFE est de produire des limiers au fait des dernières techniques d?enquête dans les délits financiers. La formation dispensée touche des domaines variés : transactions financières, aspects légaux des fraudes, criminologie et éthique, enquêtes sur les criminels à col blanc.
Il faut des connaissances mais aussi de l?expérience et du caractère pour être certifié. Aujourd?hui cadre technique à la Financial Services Commission, Poonanan Jeebun a fait des études avancées en administration et passé huit ans à traquer les fraudeurs à la douane. Un bref passage à la Financial Intelligence Unit a affiné ses connaissances en blanchiment.
Un métier à risque ? ?En tant que professionnel, il faut faire preuve de beaucoup de caractère en sus de nos compétences techniques. Il faut se tenir prêt à affronter des ingérences dans nos enquêtes?, explique le nouveau récipiendaire de l?ACFE. L?enquêteur doit aussi avoir le sens de l?initiative ainsi que des qualités de communicateur. ?On n?interroge pas un bandit de la même manière qu?on interroge un homme politique influent?, avance-t-il.
Avec un diplôme de CFE en poche, à 40 ans, de nouveaux horizons s?ouvrent à Poonanan Jeebun. Mais il veut encore parfaire ses connaissances. Cette fois-ci, il a les yeux sur un autre programme de formation tout aussi rigoureux, et menant à une qualification d?Expert Witness - un enquêteur professionnel dont l?avis sur des crimes financiers a valeur d?autorité devant les tribunaux et ailleurs.
?Un Expert Witness est d?un apport considérable dans les affaires de délits complexes. Il complète les connaissances des hommes de loi engagés dans les procès.?
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