Plusieurs membres de la famille Kessewnath avaient été arrêtés par la police dans le cadre d’une escroquerie alléguée. Cette fois, c’est la FSC qui durcit le ton. Le régulateur a, ce mercredi 2 octobre, révoqué les licences de leur Management Companies, Lotus Fund et Nirvi Management…

La Financial Services Commission (FSC) a estimé qu’il y a suffisamment d’irrégularités dans les opérations des Management Compagnies, Lotus Fund etNirvi Management pour tout simplement révoquer leur licence ce mercredi 2 octobre. Derrière ces deux entreprises, une même famille : les Kessewnath, dont le père, Giandanand Kessewnath, l’épouse, Sunita, le fils, Kevinraj et la belle-fille, Rakshita. La FSC leur a également interdit toute opération dans d’autres sociétés dûment enregistrées par la FSC et ce, pour une période de cinq ans.

Tout laisse ainsi croire que la FSC a estimé qu’il y a suffisamment de manœuvres irrégulières de la part des membres de cette famille. Celle-ci avait d’ailleurs suscité une autre polémique autour d’une escroquerie alléguée à grande échelle dont le mécanisme s’apparenterait à une chaîne de Ponzi plus sophistiquée.

C’est en avril dernier que le régulateur avait sommé les entreprises en question à se mettre aux normes en suspendant leur licence. Mais, au-delà de ces simples sociétés, les Kessewnath étaient aussi à la tête de l’entreprise immobilière, A&A Marketing. Celle-ci est d’ailleurs sous l’administration judiciaire de BDO Consulting. Les deux autres Management Companies le sont  tout autant.

Une troisième compagnie opérant dans le secteur financier a vu sa licence révoquée par la FSC ce mercredi 2 octobre. Il s’agit d’Ostermann Finanz Ltd qui opérait depuis cinq années en tant que Management Company dans le secteur offshore.

La licence d’Ostermann Finanz Ltd, une société basée à d’Epinay, Pamplemousses, a été suspendue avec effet immédiat, mardi 7 mai, par la FSC pour avoir failli à ses obligations de prendre des mesures réclamées par le régulateur. La FSC avait réclamé des mesures correctives suite à des carences et infractions notées dans les opérations de la société.

Sur le site de la commission, Ostermann Finanz Ltd figurait dans la catégorie des «Global Business», sans numéro de téléphone et a comme «contact person» Soren Alexander Volkel.