L’Enforcement directorate, bureau fédéral indien chargé d’enquêter sur les cas de blanchiment d’argent notamment, a ouvert une enquête sur un cas d’escroquerie de Rs 5 000 cr (50 milliards de roupies mauriciennes) impliquant l’Eastern Institute for Integrated Learning in Management (EIILM). Dans son édition d’hier, le journal indien Indian Express en a fait état.

Ce journal rappelle que le gouvernement de l’État de Sikkim ,en Inde, avait déjà écrit à l’Enforcement Directorate pour lui indiquer qu’elle enquête sur cette institutionconcernant plusieurs cas d’escroquerie. Dans ce journal, un haut cadre de l’Enforcement Directorate confirme avoir enregistré un cas d’escroquerie et qu’une enquête parallèle à celle de Sikkim est en cours. La police de cet État, dit le journal, a déjà soumis des documents concernant des cas d’escroquerie et des «forgeries». Toujours selon ce journal indien, d’autres États indiens pourraient être concernés.

Sollicité par l’express, un cadre de l’EIILM de Maurice a souligné ne pas vouloir faire de commentaire en l’absence du pays de Sunil Jeetah, le directeur. «Je pense que c’est une vieille affaire», a-t-il ajouté.