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Syndicat des sucres: deux bénéficiaires de la fraude arrêtés
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Syndicat des sucres: deux bénéficiaires de la fraude arrêtés
Nashreen Toona, 36 ans, et Sheik Farad Nauzeer, 37 ans, ont été arrêtés dans le cadre de la fraude interne commise au préjudice du Mauritius Sugar Syndicate (MSS). Comme eux, d’autres bénéficiaires de la malversation sont dans le collimateur du Central Criminal Investigation Department (CCID) qui continue son enquête.
Nashreen Toona et Sheik Farad Nauzeer, résidant au village d’Upper Vale, ont été cueillis à leur domicile, hier matin, par les hommes de l’assistant commissaire de police Pregarsen Vuddamalay. Conduits dans les locaux du CCID aux Casernes centrales, ils ont été interrogés sous serment (under warning) par les hommes de la Special Cell, menés par le surintendant Yeshwantdev Cally, l’assistant surintendant Ajay Seebaluck et le chef inspecteur Chundun Kumar Rughoonundun. Ils ont été placés en détention après leur interrogatoire qui a pris fin vers 20 heures.
Nashreen Toona, directrice de Flower Jasmin Trading Company Ltd, est accusée provisoirement de détournement d’une somme de Rs 19 millions. Cette fraude aurait été commise entre mai 2013 et août 2014. Sheik Farad Nauzeer, était le codirecteur de cette compagnie avant de vendre ses actions à Nashreen Toona, est lui aussi accusé du même délit. Celle-ci a été emmenée au centre de détention de Moka où elle devait passer la nuit hier. Son ex-directeur adjoint est, lui, détenu au poste de police des Casernes centrales.
En fin d’après-midi, des documents et un coffre-fort se trouvant au siège de la Flower Jasmin Trading Company Ltd à Upper Vale ont été saisis. Les suspects seront présentés devant le tribunal de Port-Louis ce matin, jeudi 30 octobre. Ils répondront à une accusation provisoire de complot pour détourner de l’argent au préjudice du MSS. La malversation serait d’un montant de Rs 70 millions à Rs 100 millions, selon un des enquêteurs de la police.
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