Escroquerie: le banquier Ketan Somaia condamné à huit ans de prison

25 juillet 2014

25 juillet 2014, 19:17

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Escroquerie: le banquier Ketan Somaia condamné à huit ans de prison

Sa méthode était infaillible : Ketan Somaia appâtait de gros poissons en leur faisant miroiter des profits énormes, en leur offrant des voyages tous frais payés et en organisant des dîners princiers en leur honneur. Avant de les convaincre d’investir des sommes mirobolantes dans ses compagnies et d’empocher le tout.

Ketan Somaia, l’ancien propriétaire de la défunte Delphis Bank, a été condamné le mercredi 23 juillet à huit années de réclusion criminelle pour escroquerie. Il était poursuivi au civil par le riche investisseur kenyan Murchi Mirchandani et un second investisseur, Dilip Shah. Le premier a été dépouillé de 19,7 millions de dollars américains, tandis que le second a perdu 200 000 dollars.

Somaia et Mirchandani s’étaient rencontrés lors d’un cocktail à Londres, et le banquier a rapidement séduit l’investisseur, lui offrant des voyages à Dubayy et en Afrique du Sud et en l’invitant à des réceptions grandioses où le champagne coulait à flots. Epaté par tout ce luxe, la victime s’est facilement laissé embobiner. A plusieurs reprises, il fera de gros investissements dans les affaires de Ketan Somaia et lui prêtera de grosses sommes.

Avant de se rendre compte, quelques mois plus tard, que tout n’était que supercherie. Pour sa défense, l’accusé a soutenu que son «partenaire en affaires» savait pertinemment qu’en investissant il risquait de tout perdre. Dans son verdict, rapporté par le Daily Mail, le juge britannique Richard Hone n’y va pas par quatre chemins : «je suis convaincu que l’argent que vous avez touché à travers ces prêts et ces investissements n’a jamais été investi comme vous l’aviez dit, mais utilisé par vous à votre propre convenance ou pour maintenir à flot vos compagnies mourantes.»

Avant d’énoncer la sentence, le juge a également indiqué que Ketan Somaia a «violé la confiance» des plaignants de manière «immorale et flagrante». Le train de vie grandiose du banquier, qui continuait à dîner dans de luxueux palaces même après son arrestation, s’est arrêté de brusque manière lorsque le verdict est tombé.

Il purgera les huit prochaines années derrière les barreaux, et ce malgré le fait que son avocat a plaidé la clémence à cause de sa santé fragile. Ketan Somaia a, en effet, des problèmes de cœur et de rein, et aurait peu de chances de survivre aux trois prochaines années. «Vous êtes votre propre pire ennemi à ce sujet, a répondu sèchement le juge, car vous avez omis de prendre vos médicaments et n’avez pas suivi les conseils de votre médecin.»