Lumière sur les ramifications autour des transactions de l?homme d?affaires mauricien établi à Londres, Teeren Appasamy. La source de ces détails n?est autre que son associé : Donald Ha Yeung. Il en a fait part à la commission anticorruption (Icac) lors de ses dépositions. Dans un document servi hier à l?économiste, la Mauritius Commercial Bank (MCB) lui demande de confirmer ses dires.

Du coup, une étape importante est franchie dans le main case logé par la MCB. Celle-ci considère Teeren Appasamy comme le principal bénéficia-ire du détournement de fonds d?un montant Rs 881, 5 millions au détriment du National Pension Fund.

Dans les Particulars of Plea, la MCB confronte l?économiste sur ses relations avec Teeren Appasamy. L?institution bancaire cherche en fait à savoir s?il a agi comme prête-nom pour Teeren Appasamy. Elle demande si l?économiste a agi sur les instructions de Teeren Appasamy pour ses transactions bancaires.

Financer des partis politiques

Dans sa déposition, Donald Ha Yeung évoque ses relations avec Robert Lesage, l?ancien chief manager de la MCB, l?ancien ministre des Finances, Vasant Bunwaree et l?ancien secrétaire financier, Dev Manraj. Il fait aussi état du financement des partis politiques.

Selon Donald Ha Yeung, Teeren Appasamy voulait faire revivre l?UDM de Me Guy Ollivry. Plus d?un million de roupies aurait été remises à l?UDM. L?homme d?affaires aurait aussi financé les activités du Parti travailliste (PTr), raconte l?économiste, notamment pour l?organisation des congrès, pour le retour de Navin Ramgoolam au pays de même que pour le journal l?Indépendant.

Aux dires de Donald Ha Yeung, Vasant Bunwaree était son plus proche contact au PTr. L?économiste évoque aussi des projets au Mozambique. Dans ses explications, Donald Ha Yeung raconte que Vasant Bunwaree a parlé du projet avec Teeren Appasamy. A son tour, l?ancien secrétaire financier, Dev Manraj, se joint à l?homme d?affaires pour un projet de Paper Converting au Mozambique.

Evoquant les comptes bancaires d?Appasamy, Donald Ha Yeung explique que Rs 83 m ont été transférées durant la période de 1997 à 1999 des compagnies Handsome Investments, Mangarian et Searock Paradise. Celles-ci sont contrôlées par Teeren Appasamy alors que ces montants sont versés à la société Belle Beach Ltée, appartenant à Teeren Appasamy à Londres, ajoute Donald Ha Yeung. Les comptes bancaires se trouvent soit en Grande-Bretagne soit en Suisse. «Avec mon recul, je ne m?intéresse que de très loin à ce que fait Teeren Appasamy. De temps en temps, il fait appel à moi pour rencontrer des visiteurs d?Australie, de Grande-Bretagne, du Mozambique, entre autres», déclare l?économiste.

Sa première rencontre avec l?homme d?affaires remonte à 1990, estime Donald Ha Yeung. Cela, par l?intermédiaire de ses collègues de bureau. Teeren Appasamy devait l?aider dans des projets d?investissements à Maurice.

Venant de Londres, Teeren Appasamy est référé à un collègue du bureau par Me Guy Ollivry, déclare Donald Ha Yeung. L?homme d?affaires s?intéresse à reprendre la compagnie l?Auberge de la Rivière-Noire, qui est en liquidation. L?affaire n?aboutira toutefois pas et il en perd une forte somme d?argent.

«chèques émis sur ordre de lesage»

Et qu?en est-il du rôle de Robert Lesage ? C?est l?ancien chief manager qui propose, selon Donald Ah Yeung, le tirage de lettres de change avalisées par la MCB. « Les chèques datés du 30.12.94 tirés à l?ordre de la MCB portant les numéros suivants 2126363- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70 pour les montants respectifs de Rs 918, 700, Rs 262, 500, Rs 183 700, Rs 281, 250, Rs 275, 000, Rs 82, 500, Rs 1, 089, 750, Rs 112, 575 sont des chèques tirés sur instructions de Robert Lesage pour vraisemblablement des intérêts à la MCB. Les instructions étaient de tirer des chèques séparés tel que cela a été fait», fait ressortir l?économiste. Toujours selon Donald Ha Yeung, Robert Lesage servait d?intermédiaire pour les compagnies de Teeren Appasamy.

«Le talon de ce versement de Rs 10 millions est une feuille volante remplie très vraisemblablement par Robert Lesage car je reconnais son écriture. Sur ce talon est inscrit la mention AMAS avec la même écriture. Le talon porte l?estampille de la Mauritius Commercial Bank Ltd Fixed Deposit Department. J?ai aussi inscrit sur le dos du talon précédent la note ?10.10.94 Rs 10 m from l?Anglo-Bill of Exhange?. Il s?agit d?après ces détails d?une escompte d?une lettre de change de l?Anglo Mauritius Assurance Society Ltd pour un montant de Rs 10m. Robert Lesage s?était chargé de négocier avec cette compagnie d?assurances.»

Lettres de change

D?autre part, ne souhaitant pas que son nom paraisse dans la compagnie Magarian Ltée notamment à cause de problèmes avec Air Mauritius, Teeren Appasamy demande à Hedley René, un associé connu à Londres, et à Donald Ha Yeung d?agir comme nominés pour son compte. La compagnie Handsome Investments Ltd est créée quelque temps plus tard. La compagnie sera utilisée pour retirer de l?argent par lettres de change. Et Donald Ha Yeung agira pour le compte de l?homme d?affaires.

Pour avoir apporté son aide à Teeren Appasamy, Donald Ha Yeung recevra un appartement ainsi que des actions dans la compagnie Angel Beach (Ocean Villa).

Autre projet : Thalassa de Searock Paradise. Il concerne principalement la construction de bungalows de luxe. Les dépenses qu?il entraîne sont importantes, soit environ Rs 10 millions. D?autres dépenses suivront : frais personnels ? factures d?hôtels et billets d?avions ? et politiques. Ces dépenses sont financées par les traites avalisées et escamotées par le National Mutual Fund (NMF) principalement.

«Au 20 janvier 1995, l?endettement s?élevait à environ Rs 57 millions et avec des emprunts de la MCB de Rs 30 millions à Margarian, Rs 12,5 millions à Handsome et Rs 5 millions à Quartet garanti par Searock», déclare Donald Ha Yeung.

Et le projet commence alors à générer des recettes qui sont utilisées pour faire face au coût de construction. L?ampleur de l?endettement nécessite néanmoins la mise en ?uvre d?autres projets.

Ocean Villa entre en scène. Il est repris pour un développement hôtelier. Les fonds des différentes compagnies sont utilisés ou transférés à Londres pour acheter des agences de voyages afin d?honorer ses engagements financiers envers la MCB.

Donald Ha Yeung raconte comment Teeren Appasamy s?est rapproché davantage de la classe politique au fil des ans. «D?après ce que Teeren Appasamy me dit lors des tirages des chèques, le financement politique continue. L?épisode l?Indépendant où il y eut des manifestations contre le journal amène Teeren Appasamy à quitter le pays», relate l?économiste.

«Le chèque numéro 68749 daté du 21.10.93 pour un montant de Rs 1,2 million et libellé TA-Retour N.R. est un chèque tiré sur instruction de Teeren Appasamy pour financer les activités politiques liées autour de N.R. qui je pense doit être Navin Ramgoolam», ajoute l?économiste à la commission anticorruption.

En septembre 1995, la coalition MMM-PTr prend le pouvoir. Mais Vasant Bunwaree, n?est pas ministre. Teeren Appasamy est alors en hibernation politique et se concentre sur ses affaires à Londres. Un an plus tard, Vasant Bunwaree accède au poste de ministre des Finances. «Teeren Appasamy l?avait pas mal aidé et l?aidait encore, l?occasion était enfin venue pour un retour d?ascenseur.»

«ouverture avec le mozambique»

Par l?intermédiaire de Donald Ha Yeung, Teeren Appasamy aide Vasant Bunwaree à mettre de l?ordre dans ses affaires notamment concernant Clinicare et ses endettements. «Toutefois le démarrage est lent. Teeren appasamy s?impatiente. L?ouverture arrive enfin avec le Mozambique.»

Plusieurs chèques, selon Donald Ha Yeung, ont été remis à l?ancien ministre des Finances, Vasant Bunwaree. «Le chèque numéro 84326 daté du 27.01.95 pour un montant de Rs 20 000 libellé V-B-Byta est un chèque émis sur instruction de Teeren Appasamy et remis à lui personnellement pour, d?après ses dires et d?après le libellé VB inscrit sur le talon, faire l?objet d?une contribution à Vasant Bunwaree vraisemblablement.» Et d?ajouter que «le chèque numéro 2126326 daté du 15.12.95 pour un montant de Rs 100 000 et libellé cash-Vasant est un chèque tiré sur instruction d?Appasamy probablement pour une contribution politique à Bunwaree comme semble indiquer la mention Vasant sur le talon».

Donald Ha Yeung allègue également que Teeren Appasamy a financé les activités ayant trait à l?anniversaire de Sir Seewoosagur Ramgoolam. Le chèque, d?un montant de Rs 900 000, tiré par Teeren Appasamy est daté du 16 septembre 1993. D?autres chèques auraient été par la suite émis pour financer des activités politiques en relation avec la commémoration de SSR.