Les témoins étrangers, et non des moindres, se succèdent dans le premier procès mauricien pour blanchiment d?argent. La poursuite va appeler à la barre le vice-président de la branche Miami d?ABN-AMRO, une des principales banques néerlandaises.

Le témoignage de Roberto Diaz Villegas est fixé en cour intermédiaire pour le mercredi 3 septembre dans le procès intenté à deux anciens directeurs d?Apparel Exports. Azam Bholah et Irfan Laffir répondent d?une accusation de blanchiment d?argent de Rs 50 millions en avril 2001. Cette somme serait le paiement pour la fourniture de produits textiles. Les accusés, plaident non coupables et sont représentés par Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel.

La somme de Rs 50 millions a été puisée du compte d?un homme d?affaires vénézuélien José Nunez, de la filiale américaine d?ABN-AMRO à Miami, en trois transactions. L?argent a été versé, via la HSBC de New York, sur les comptes d?Apparel Exports à la défunte Delphis Bank.

Le vice-président sera le troisième employé d?ABN-AMRO sollicité par la poursuite, représentée par Me Rajesh Ramloll, Senior State Counsel. Début mai 2003, deux experts déposent en cour intermédiaire. Ils sont Bertis Jeremis Gouw, Securities Operations Manager, spécialiste en fraudes et son subalterne Dirk Van Der Waal.

Ce dernier est dépêché à Maurice. Sa première tâche est de confirmer auprès de l?ex-Delphis si la somme de US$ 1,81 million a bien atterri sur les comptes d?Apparel Exports.

La défunte Economic Crime Office enquête. Et les directeurs incriminés sont arrêtés avant d?être relâchés sous caution. Quant à Bertis Jeremis Gouw, il se rend à Miami pour l?enquête.

Le procès s?est poursuivi dans la matinée d?hier, dirigé par la nouvelle Presiding Magistrate, Deviyanee Beesoondoyal. Cette séance a été consacrée à la déposition d?un représentant du Registrar of Companies et à celle du Chief Customs & ExciseOfficer John Brasse.

Le volumineux dossier d?Appel Exports en main, le délégué du Registrar fait part à la cour de l?actionnariat de la compagnie. Un Sri Lankais, Suresh Mirchandani, détient 99 % des actions alors que deux Mauriciens ont une présence nominale.

La déposition du douanier porte sur l?interprétation des documents de même que les procédures suivies par le client et l?exportateur. Alors que le paiement est effectué à Maurice, c?est de Sri Lanka, qu?une compagnie-s?ur d?Apparel Exports, la Good Fellows Limited, entame les démarches pour envoyer 1 800 cartons de marchandises à destination de l?importateur. La cargaison devrait quitter Colombo à bord du New York Express.

Selon les normes du commerce international, l?importateur dispose d?une ligne de crédit auprès de sa banque. Et c?est cette institution qui se charge du transfert d?argent. Les produits ainsi acheminés seront la propriété de la banque.

À une question de Me Yousuf Mohamed, le douanier expliquera qu?il est normal que la maison-mère encaisse le paiement de tout contrat, indépendamment de sa position géographique par rapport à la compagnie-s?ur qui a fabriqué et exporté les produits.Le procès reprend dans 10 jours.