Chandra Prakashsingh Dip, 22 ans, auditeur de la Barclays Bank, a été arrêté hier. Il est soupçonné d?être le présumé cerveau du détournement de Rs 3 millions au préjudice de cette banque.

Le suspect a comparu au tribunal de Port-Louis hier sous une charge provisoire de faux. Il a été reconduit en cellule policière. Trois autres suspects ont été interpellés dans le sillage de cette affaire. Ils ont eux aussi été reconduits en cellule policière après une comparution devant le tribunal de Port-Louis. Ils comparaîtront à nouveau devant cette même instance judiciaire le 7 août.

Les trois autres suspects sont Avinash Kona Yerkanaidou, 22 ans, Vishananda Ramaya, 23 ans, stagiaire et Customer Adviser à la Barclays Bank et Mahmade Razick Aumeerally. Ce dernier, un chauffeur de 27 ans, est soupçonné d?être le récipiendaire des Rs 3 millions détournées. Selon les premières révélations de l?enquête policière, l?argent a été versé sur deux comptes du chauffeur à la Mauritius Commercial Bank (MCB) et à la State Bank of Mauritius.

Trois autres suspects intéressent les enquêteurs du Central Criminal Investigation Department (CCID). L?enquête est placée sous la supervision de l?assistant commissaire de police Suthchidanund Lollbeeharry.

La fraude a été découverte la semaine dernière après que la banque a reçu une télécopie d?une compagnie indiquant de débiter son compte de Rs 8 millions. L?argent devait être crédité sur un compte de la MCB.

Estimant cette démarche étrange, la banque téléphone à la compagnie pour confirmer le transfert. Ayant reçu une réponse négative, elle arrête de justesse la transaction. Ziad Joomun, le Relationship Manager, alerte de son côté la police. Le dossier est référé au CCID et à la Financial Intelligence Unit.

Les enquêteurs finissent par retracer le titulaire du compte à la MCB. Mahmade Razick Aumeerally est arrêté. Ses explications ne convainquent pas la police.

Selon les premiers renseignements, Mahmade Razick Aumeerally avait contracté un emprunt de Rs 200 000 auprès de la Barclays Bank le mois dernier. Mais à la place, son compte bancaire aurait été crédité de Rs 2 millions. Le suspect nie toutefois les allégations. Il a expliqué, lors de son interrogatoire par les hommes de l?ACP Suthchidanund Lollbeeharry avant-hier, qu?il avait dépensé l?argent au casino et en loisirs.

Hier, Chandra Prakashsingh Dip a été interrogé de 9 h 30 à 13 h 30 dans les locaux du CCID. Le suspect a nié les allégations portées contre lui. Il dit toutefois connaître Mahmade Razick Aumeerally et un des trois suspects recherchés. Ce dernier aurait déjà quitté le pays et se trouverait en Chine depuis la semaine dernière.

Les autres protagonistes arrêtés ont également nié les allégations portées contre eux. Chandra Prakashsingh Dip a retenu les services de Me Veda Baloomoody. Vishananda Ramaya et Mahmade Razick Aumeerally sont défendus par Mes Dinesh Appa Jalla et Saïd Toorbuth respectivement.