L?Independent Commission against Corruption (Icac) ayant envisagé d?arrêter les poursuites, c?est vers l?enquête policière que se tournent tous les regards. L?enquête sur le détournement de Rs 881, 6 millions à la Mauritius Commercial Bank (MCB) au préjudice du Fonds national de pension se distingue de celle de l?Icac dans la mesure où elle ne concerne pas des délits de blanchiment, mais ceux de vol, de détournement de fonds, d?entente délictueuse et de recel.

L?Icac a conclu qu?aucune charge ne devra être retenue contre les suspects de cette affaire. Car il y aurait des lacunes dans l?enquête. Mais, à ce stade, la commission anti-corruption n?a pas encore initié de démarches officielles auprès du Directeur des poursuites publiques. Une source proche de l?Icac explique qu?un ?coup d?accélérateur sera donné pour que le dossier d?enquête atterrisse au plus vite sur la table du Directeur des poursuites publiques?.

Au niveau des Casernes centrales, on affirme que le Central Criminal Investigation Department (CCID) continue à enquêter sur la fraude de la MCB. Une équipe d?enquêteurs, menée par l?assistant surintendant de police, Heman Jangi, travaille en collaboration avec Jean-Marie Raisin de la MCB pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire complexe. Il leur a d?ailleurs soumis plusieurs documents.

Un calendrier a déjà été établi pour l?audition des principaux cadres de la banque. Une fois cette étape franchie, les suspects, eux, devront de nouveau défiler au bureau des Casernes centrales. Robert Lesage, ex-chief manager de la MCB, sera l?un des premiers à être entendu.

?C?est un gaspillage de temps et d?argent?

La demande d?extradition de l?homme d?affaires installé à Londres, Teeren Appasamy, pourrait également revenir sur le tapis. Il est considéré comme le principal bénéficiaire du détournement de fonds et dans l?éventualité que la police s?intéresse à lui, une nouvelle procédure d?extradition sera initiée. Celle présentée par l?Icac relève des délits de blanchiment. Or, la police devra justifier son mandat d?arrêt sur la base d?autres délits que ceux prévus par le Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act et du Prevention of Corruption Act.

Y aura-t-il de nouvelles dépositions à la police. ?Nous avons déjà fait des dépositions à la police. C?est un gaspillage de temps et d?argent. C?est incroyable ce qui s?est passé?, fait ressortir un cadre de la MCB. Le président du conseil d?administration de la MCB, Gérard Hardy, explique, de son côté, que la banque ne compte pas réagir pour l?instant, n?ayant reçu aucune correspondance officielle.

PRÉCISION

Jean-Marie Raisin n?est pas suspect

■ Le ?chief Internal auditor? de la Mauritius Commercial Bank, a été présenté en photo par inadvertance, comme un des suspects dans l?affaire MCB-NPF. Or, c?est parce qu?il avait refusé de consigner une déposition sous serment à l?Icac qu?il avait été arrêté en juillet 2003. Il n?a jamais été soupçonné d?être impliqué dans la fraude alléguée. Cependant, à plusieurs reprises, il a été, seul, au quartier général de l?Icac de même qu?à la police, pour aider les enquêteurs dans cette affaire.