Les recherches de la Mauritius Commercial Bank pour retracer les fonds détournés d?un compte du National Pension Fund dans le cadre de la fraude mise à jour en février 2003, révéleraient que Teeren Appasamy, a bénéficié davantage que ce qui a été révélé dans le Main Case en mai 2003. L?homme d?affaires mauricien basé à Londres est présenté par la MCB comme le principal bénéficiaire des actions frauduleuses.

L?examen des comptes de Teeren Appassamy dans d?autres institutions bancaires, notamment la State Bank of Mauritius, la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation et la Barclays Bank à Maurice et à l?étranger ont révélé des transactions qui inquiètent la MCB. Dans un affidavit juré en Cour suprême, vendredi, Edwin Marion, manager de la MCB, fait état de transferts importants sur des comptes dont Teeren Appasamy n?avait pas fait état dans sa Declaration of Assets à la Cour en août 2003.

Ainsi, il a été découvert qu?entre mars 1998 et avril 2003, pas moins de 54 virements ont été effectués au profit d?un compte appartenant à Teeren Appasamy à partir d?un autre de ses comptes (le compte N° 90034509 de Belle Beach Ltd à la Barclays de Croydon). Le montant de ces transferts s?élève à 2,777,249.28 de livres sterling, soit environ Rs 140 m. Durant cette même période, des transferts de l?ordre de 2,428,764.27 de livres sterling ont aussi été effectués dans le sens inverse entre ces deux comptes. Ces mouvements paraissent suspects aux yeux de la MCB et l?amènent à penser qu?il pourrait y avoir d?autres comptes que Teeren Appasamy aurait omis de déclarer à la Cour.

Selon l?affidavit de la MCB, le compte No. 90034509 de Belle Beach Ltd à la Barclays de Croydon a enregistré des transactions de l?ordre de 12,3 millions de livres sterling, soit Rs 627,3 millions, entre janvier 1998 et octobre 2003, dont plus d?un million de livres sterling qui peuvent être reliées à la fraude.

Ailleurs dans son affidavit, Edwin Marion fait état des transactions effectuées par Teeren Appasamy après l?entrée en vigueur de l?ordre Mareva. Ainsi, l?homme d?affaires mauricien basé à Londres aurait disposé des loyers de ses propriétés alors qu?il n?en avait pas le droit. Appasamy aurait également hypothéqué des propriétés comprises dans la liste annexée à l?ordre Mareva. Ce qui constituerait selon la MCB « a deliberate flouting of the order made by Justice Lam Shang Leen ». Il aurait aussi créé de nouvelles sociétés avec ses filles comme directrices. La MCB estime que Teeren Appasamy utilise des stratagèmes pour contourner ses engagements.

Ces récentes découvertes relancent les supputations quant à un éventuel interrogatoire de Teeren Appassamy dans le cadre de l?affaire MCB-NPF. Dans les milieux proches de la MCB, l?on se demande comment Pierre-Guy Noël, General Manager de la MCB qui a révélé la fraude, puisse être accusé d?avoir comploté avec Robert Lesage pour effectuer une opération de blanchiment d?argent, alors que le bénéficiaire Teeren Appasamy, n?a toujours pas été inquiété.

Entretemps, la MCB poursuit ses efforts pour retracer les fonds détournés. C?est ainsi qu?en ce moment une dizaine d?étrangers sont à Maurice pour poursuivre les enquêtes initiées par la la MCB après la découverte de la fraude. Certains de ces étrangers sont attachés au Cabinet Kroll Associates, spécialisé dans le Forensic Accounting dont les services ont été retenus par la MCB.