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Shandeep Bholah de Thomas Cook arrêté
L?INDEPENDENT Commission against Corruption (ICAC) a arrêté un employé de Thomas Cook, agence internationale d?échange de devises étrangères, hier matin. Lors de sa comparution en cour de Port-Louis devant la magistrate Vedalinee Phoolchand-Bhadain, Shandeep Bholah a été libéré après avoir fourni une caution de Rs 15 000 et signé une reconnaissance de dettes de Rs 30 000.
Cet habitant de Petit-Raffray travaille en tant qu?Executive Officer au sein de la compagnie Thomas Cook. Selon l?acte d?accusation, Shandeep Bholah a effectué un paiement de USD 90 000, soit l?équivalent de Rs 2 677 500 en échange de neuf chèques provenant de l?Indian Ocean International Bank en date du 26 novembre 2002.
Il a ainsi enfreint le Financial Intelligence and Anti-Money Laun-dering Act . Selon cette loi, les transactions financières au comptant ne doivent pas dépasser Rs 350 000.
De plus, le paiement a été effectué au nom de Monica Kwambe. Celle-ci n?était pas une cliente de la compagnie Thomas Cook et Shandeep Bholah n?avait, par conséquent, pas le droit d?initier une transaction bancaire en son nom.
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