Une enquête financière internationale, menée avec l’appui des autorités américaines, met en cause une «management company» incorporée à Maurice pour son rôle présumé dans un vaste système de blanchiment de fonds liés à la corruption au Venezuela. La Financial Crimes Commission (FCC) a obtenu un «attachment order» portant sur environ 3,5 millions d’euros.

La Financial Services Commission a, de son côté, suspendu la licence de la société, invoquant de graves manquements aux obligations de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent.

Selon les enquêteurs, la structure aurait servi à faire transiter des fonds issus de détournements massifs, notamment en lien avec la compagnie pétrolière d’État PDVSA. L’affaire s’inscrirait dans un schéma de corruption estimé à près de 1,2 milliard de dollars, impliquant des proches du régime de Nicolás Maduro – président déchu capturé à Caracas lors d'une opération militaire américaine. Ce dernier a comparu devant le tribunal de New York, ce lundi 5 janvier. Il répond de quatre chefs d'accusation de trafic de drogue et de détention d'armes automatiques.