L’enquête de l’Independent Commission against Corruption (Icac) avait été initiée en novembre de l’année dernière. Et quatre membres d’une famille de Bain-des-Dames ont été inculpés hier pour des délits liés au blanchiment d’argent. Benjamin Ramphul 63 ans, Marie Benjamine Vanessa Ramphul 22 ans, Marie Antoinette Sylvia Ramphul 52 ans et Rex Ramphul 33 ans ont été par la suite relâchés après avoir fourni une caution de Rs 1 000, Rs 5 000 et Rs 10 000 et Rs 5 000 respectivement.

Après l’émission d’un Suspicious Transaction Report de la Financial Intelligence Unit, un relevé du compte bancaire du père de la famille, Benjamin Ramphul, démontre deux importants placements bancaires sur son compte à la Mauritius Commercial Bank, soit Rs 437 000 et Rs 629 000. Avec ces versements excédant Rs 350 000, il est sommé de s’expliquer sur la provenance de l’argent, conformément aux dispositions de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (Fiamla) de 2002.

Le sexagénaire explique alors que ces fonds proviennent de ses revenus découlant de ses activités professionnelles dans le domaine de la pêche. Le père, cloué à un fauteuil roulant depuis un accident survenu des années de cela, n’arrive pas à convaincre les limiers de la brigade anti-corruption.

Trafic de drogue et vol à main armée

L’Icac soupçonne que ces placements proviennent des sommes du trafic de drogue et de braquage. Elle s’appuie pour cela sur des charges retenues devant la justice contre ses deux fils, Westley Ramphul et Allan Ramphul. Ces derniers ont déjà purgé des peines d’emprisonnement pour trafic de drogue et vol à main armée.

Benjamin Ramphul a été présenté devant le tribunal de troisième instance de Port-Louis sous une accusation provisoire d’avoir comploté avec Rex Ramphul et Westley Ramphul pour le blanchiment de Rs 629 079, déposées sur le compte de Sylvia Ramphul à la MCB de Bell-Village.

Après interrogatoire, les trois autres membres de la famille, Sylvia Ramphul, Benjamine Vanessa Ramphul, et Rex Ramphul, ont également été inculpés pour blanchiment d’argent. Sylvia Ramphul est accusée de blanchiment de Rs 36 000 sur un compte bancaire qu’elle détenait au head office de la MCB de Port-Louis.

Vanessa Ramphul, hôtesse, est accusée à titre provisoire d’avoir blanchi Rs 20 000 à travers un compte détenu également au head office de la MCB de Port-Louis. Rex Ramphul a été pour sa part mis en cause pour le blanchiment d’un même montant. L’Icac les soupçonne de servir de prête-nom pour les deux ex-détenus Westley et Allan Ramphul.