Des développements majeurs sont attendus dans l?enquête policière sur le détournement des fonds du National Pensions Fund (NPF) à la Mauritius Commercial Bank (MCB). Le Central Criminal Investigation Department (CCID) prévoit de reprendre les interrogatoires des cadres de la banque et les bénéficiaires présumés d?ici peu.

Des consultations se sont multipliées entre le bureau du Directeur des poursuites publiques et le CCID. L?enquête a mis en avant un certain nombre de vols. Les bénéficiaires qui n?ont toujours pas restitué l?argent perçu du NPF seront bientôt inquiétés.

Des interrogatoires seront faits under warning. Toutefois, très peu d?indications ont pu être obtenues quant à l?identité des personnes qui seront inquiétées, de même que la date arrêtée pour leurs auditions. La version de la direction de la banque est attendue avant de décider de la marche à suivre. Cela dans la mesure où l?ancien chief manager, Robert Lesage, l?a incriminée.

La police a enclenché les formalités pour rechercher un ordre d?un juge en référé en vue de recueillir d?autres documents de la banque (chèques et factures). Elle a abordé l?extradition de Teeren Appasamy, l?homme d?affaires installé à Londres suspecté d?être le principal bénéficiaire des fonds détournés.

Une cellule spéciale au CCID, sous l?assistant surintendant de police Heman Jangi, mène l?enquête. Elle est supervisée par l?adjoint au commissaire de police, Tangavel Seerunghen. Les inspecteurs Sébastien Joseph, Chandan Ragoonundhun et le sergent Cader Dawjee font partie des officiers engagés.

L?enquête policière est partie d?une déposition de Moosa Mohammad (ou Jean Marie Raisin), chef auditeur interne de la MCB le 26 septembre 2003. Il a déclaré que Rs 632 millions des dépôts du NPF ont été détournées à la banque. La MCB a entre-temps remboursé le NPF plus des intérêts de Rs 248 m, portant le remboursement à Rs 881,6 m et entamé des poursuites en Cour suprême contre les bénéficiaires présumés.

Plus tard Clifford Allet, Fraud Investigator de la MCB, a affirmé que Robert Lesage était directement impliqué dans le vol de Rs 586 224.45. Jusqu?ici, plusieurs cadres de la MCB ont été interrogés. Ils nient toute implication et ont montré du doigt Robert Lesage. La police l?a entendu par rapport au vol allégué de Rs 586 224.45. Elle le convoquera de nouveau.

A plusieurs reprises, Moosa Mohammad s?est rendu au CCID avec son avocat, Me Hervé Duval. Son exposé sur la fraude a été long, vu la complexité. Son audition n?est pas encore complétée. Les enquêteurs se sont intéressés à des officiers du ministère de la Sécurité sociale dont Subashni Rama.

La banque a pu déterminer les principaux bénéficiaires dont Teeren Appasamy, son épouse Sheila et l?économiste Donald Ha Yeung.