Le gestionnaire de fonds suisse, Dieter Behring, impliqué dans une affaire d?escroquerie et de détournement de fonds allégué, révélée par l?express hier, intéresse les autorités mauriciennes. Il est soupçonné d?avoir opéré à partir de Maurice. Le régulateur financier, la Financial Services Commission (FSC), la police, la Financial Intelligence Unit et la Banque de Maurice recherchent activement des renseignements relatifs à cette affaire, apprenons-nous de sources gouvernementales.

Dieter Behring, qui est un visiteur régulier à Maurice, est accusé d?avoir escroqué plusieurs investisseurs pour environ Rs 25 milliards. La FSC a émis un communiqué hier et affirme écarter à ce stade la possibilité d?une éventuelle implication de l?offshore mauricien dans cette affaire de détournement de fonds allégué. Le régulateur financier indique toutefois qu?une demande pour une licence de ?Category 1? du Global Business, soumise en août 2002 au nom de la personne citée dans l?affaire fut rejetée. Celle-ci voulait enregistrer un fonds d?investissement dans la juridiction offshore mauricienne. Sa demande ne pouvait toutefois répondre aux critères de la FSC.

Le ministre des Services financiers et des Affaires corporatives, Sushil Khushiram, se dit satisfait que les normes de supervision aient été respectées par rapport à Dieter Behring. ?Cet exemple illustre bien à mon avis l?importance de la nouvelle orientation donnée par ce gouvernement à la politique de supervision financière afin de protéger l?intégrité et la crédibilité du centre financier. Elle met aussi en exergue la nécessité pour les opérateurs de veiller scrupuleusement aux principes de Know Your Customer, de due diligence et de contrôle de due diligence? déclare-t-il. La FSC, dit-il, a durant ces dernières années accompli cette tâche avec distinction sachant équilibrer les besoins de la supervision et de développement.

Le Premier ministre Paul Bérenger a lui aussi évoqué l?affaire lors de sa conférence de presse hier à son bureau à Port-Louis.