Ils ont comparu devant le tribunal de Port-Louis, hier, sous une accusation provisoire de Aiding and Abetting in a commission of forgery. Avinash Kona Yerkanaidou et Vishananda Ramaya, stagiaire et Custom adviser respectivement à la Barclays Bank, ont été arrêtés, lundi, par la Central Criminal Investigation Department (CCID). Cela après la découverte d?un détournement de Rs 3 millions par des officiers de la banque.

Amaresh Ramlagun, Head of Corporate Affairs à la Barclays, nous a déclarés: ?C?est grâce à un due diligence audit (exercice de contrôle) que nous avons découvert une fraude de Rs 3 millions la semaine dernière. Immédiatement, nous en avons informé la police qui a aussitôt ouvert une enquête.?

Après interrogatoire, les deux présumés fraudeurs, âgés de 22 et 23 ans, ont avoué avoir falsifié des signatures pour s?approprier de l?argent qu?ils ont ensuite transféré sur le compte bancaire d?un complice à la Mauritius Commercial Bank (MCB).

La police a objecté à leur remise en liberté sous caution afin de ne pas entraver l?enquête car il y aurait d?autres personnes impliquées dans cette fraude. D?ailleurs, d?autres arrestations sont prévues, dont celle du fils d?un haut gradé de la police. Il serait le présumé cerveau du détournement, selon les dépositions des deux employés arrêtés.

Le pot aux roses est découvert la semaine dernière. Ziad Joomun, Relationship Manager de la Barclays Bank, porte plainte à la police et l?affaire est référée à la CCID et à la Financial Intelligence Unit (FIU). Une enquête interne est ouverte à la banque.

Le détournement de Rs 3 millions est au préjudice de deux compagnies clientes de la Barclays Bank. L?argent a été détourné en trois tranches, une de Rs 2 millions et deux fois Rs 500 000. Il a été transféré du compte de la première compagnie cliente à ceux de certains clients de la MCB. Quelques jours plus tard, un fax parvient à la banque d?une autre compagnie indiquant que Rs 8 millions vont être versées du compte de cette compagnie à plusieurs comptes de la MCB.

C?est alors que la direction de la Barclays Bank découvre des transactions louches. Elle appelle la compagnie concernée pour savoir si elle a fait une requête de versement de Rs 8 millions. La réponse étant négative, la direction parvient à arrêter la transaction à temps. La MCB, qui n?avait rien remarqué, a accepté la transaction parce que la compagnie utilise des signatures scannées pour des transactions bancaires.

L?enquête est menée par le surintendant de police Heman Jianji, l?inspecteur Sebastien Joseph, le sergent Rony Narain sous la supervision conjointe de l?ACP Lollbeehary et du commissaire de police Dhun Iswar Ramparsad.