Le full disclosure des avoirs de Teeren Appasamy revient sur le tapis, avec son affidavit juré en Grande-Bretagne vendredi dernier. L?homme d?affaires mauricien établi à Londres affirme que ?le financement par la MCB de ses projets a été effectué contre des garanties en bonne et due forme?. Cette déclaration de ses avoirs a été rendue nécessaire à la suite d?un ordre du juge Paul Lam Shang Leen dans le cadre de la Mareva Injunction requise par la MCB. Les débats en Chambre autour du gel des avoirs de plusieurs individus et compagnies reprennent ce matin.

L?homme d?affaires reconnaît avoir emprunté de ?large sums of money? de la MCB pour divers projets à Maurice, au Mozambique et à Londres. Ses négociations avec la MCB se faisaient à travers Donald Ha Yeung, qui ne lui aurait pas communiqué les documents relatifs à ses transactions. C?est ainsi qu?il affirme : ?I believe that the amount owed through corporate banking is about £ 9 millions.? Il assure que la MCB connaissait ses projets et ?les a financés contre des garanties comme la MCB le souhaitait?. Il réitère l?engagement de rembourser ses dettes ?if these constraints on my business are removed?.

Dans un des documents soumis par Teeren Appasamy, le montant de ses emprunts à la MCB s?élève à Rs 401 millions. Cette somme inclut un prêt à long terme de Rs 225 millions pour restructurer les emprunts passés d?une de ses compagnies, Direct Properties Ltd. Le 1er octobre 2002, dans une lettre signée du directeur général de la banque, Pierre-Guy Noël, les conditions d?octroi de ces Rs 225 millions sont énoncées. : une hypothèque de Rs 225 millions sur les biens immobiliers de Direct Properties Ltd, une hypothèque sur 11 appartements à Croydon, en Grande-Bretagne, et une garantie de £ 7 millions sur sa vie. Dans un autre document circulé par Teeren Appasamy, on note, qu?au 1er octobre 2002, le compte de Direct Properties est de Rs 225 millions.

Selon ces mêmes documents, les 401 millions comprennent deux découverts bancaires. L?un à Angel Beach Resorts Ltd le 30 novembre 2002, qui s?élève à Rs 38,402,389.31. L?autre à Direct Properties Ltd le 28 février 2003 se chiffre à Rs 138 millions. Dans le détournement de fonds au préjudice du Fonds national de pension (NPF), la MCB réclame Rs 169, 449, 500 à Teeren Appasamy.

Dans les documents soumis hier à la cour, Teeren Appasamy détient une dizaine de comptes à son nom. Les autres sont enregistrés au nom de ses compagnies, Angel Beach Resorts Ltd, Direct Properties Ltd, Le Dimanche et Hi Tek Ltd. Deux comptes à découvert à la State Bank of Mauritius sont notés en 2002. Le 6 mars 2002, l?un des comptes se chiffre à Rs 3, 148, 926.11 (overdrawn) et l?autre, s?élève à Rs 2, 861,794.65 (overdrawn) au 31 mai 2002. Un autre compte à cette même banque s?élève à Rs 7, 066, 488.57 au 7 janvier 2002. Il avait Rs 400 000 au 30 juin 2003 à la Barclays Mauritius. Ses deux comptes personnels à la MCB s?élèvent, le premier, à Rs 49, 959 au 30 avril 2003 et le second à Rs 11 470 à juin 2003. Il a également quatre comptes personnels à la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation.

L?homme d?affaires possède quelque 35 appartements d?une valeur de Rs 160 millions en Grande-Bretagne. Selon un accord avec la banque, la moitié des appartements devaient être transformés en complexe hôtelier et vendus pour rembourser ses dettes à la MCB. Il a aussi une flotte de 21 voitures de luxe ? BMW, Mercedes, Jaguars, et Saab, entre autres. Il précise avoir acheté ces voitures à tempérament après l?éclatement du scandale financier. Ces achats avaient été approuvés par la MCB, dit-il.

En Grande-Bretagne, le compte personnel à la Barclays de Teeren Appasamy a un découvert de £ 528, 456 au 24 juillet 2003. Ses compagnies Belle Beach et Angel Travel ont elles un découvert de £ 154, 000 dans la même banque alors que Teeren Appasamy Property Working Account enregistre un découvert de £ 80, 000.

Teeren Appasamy détient des comptes à la Barclays en Suisse et possède aussi des biens au Mozambique. Ses avoirs au sein de Belle Beach Holdings Ltd sont des propriétés foncières à Bilenc, à Maputo, à Vilancules et à Marakune, ainsi que des bureaux à Maputo, entre autres.

Dans son affidavit, il confirme avoir payé Rs 21 millions à Iqbal Raman Muthy pour l?assister dans le projet de la phase II du Port-Louis Waterfront. Si les négociations ne devaient pas aboutir, l?argent devrait être rembourser au consortium Gold Harbour Ltd, dont il détient 70 % des actions et qui devait être partie prenante du projet. L?argent est un emprunt de la MCB. Teeren Appasamy allégue qu?il a avancé Rs 890 000 à Navin Hoolooman, aussi engagé dans ce projet. Ce dernier, qui est aussi membre du conseil d?administration de la MCB, conteste cette version des faits.