Où sont passés ses dépôts de Rs 13 millions ? Laina Rawat, la fille du patron de la défunte BAI, Dawood Rawat, avait réclamé une enquête pour retrouver cette somme qui aurait été placée à la MauBank. L’affaire a été appelée, lundi 3 octobre, devant la juge Gaytree Jugessur-Manna, siégeant en référé. Mais l’institution bancaire a nié l’existence de cet argent.

Me Preetam Chuttoo, avoué de la MauBank, a déposé un affidavit pour répliquer à Laina Rawat. La direction de la banque demande à la plaignante d’apporter des preuves pour soutenir ses dires.

Veemarlen Poinoosawmy, Legal Officer de la MauBank, a indiqué qu’à la suite d’un accord en date du 11 avril 2015, tous les actifs et biens de la National Commercial Bank (NCB) ont été transférés à la Mauritius Post and Cooperative Bank (MPCB), qui a ensuite été reprise par la MauBank, le 4 janvier 2016.

En outre, lors de l’audience, Me Udhisteer Ragobur, avoué, a informé la juge qu’il représentait Yacoob Ramtoola. Il a réclamé un renvoi pour déposer un contre-affidavit. L’affaire a été renvoyée au 24 octobre.

Prouver ses dires

C’est dans un affidavit, en date du 17 août, que Laina Rawat avait affirmé détenir un compte à l’ex-Bramer Banking Corporation (BBC), qui était sous le contrôle de l’administrateur spécial Yacoob Ramtoola. Elle a indiqué que les actifs de cette banque ont été repris par la NCB avant d’être transférés à la MauBank. Ce que nie la direction.

À savoir qu’avec le démantèlement de l’empire de Dawood Rawat, en 2015, les activités de la BBC avaient été reprises par la NCB. Celle-ci a ensuite fusionné avec la MPCB pour créer la MauBank.