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Affaire BAI: les transactions bancaires passées au peigne fin
20 mai 2015, 16:00
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Affaire BAI: les transactions bancaires passées au peigne fin
Elles contiennent les relevés de transactions bancaires effectuées entre 2000 et 2015 par des sociétés de Dawood Rawat, dont la BAI et ses filiales Courts, Bramcom et Iframac... Au total, 36 boîtes de documents sont en possession du CCID depuis cet après-midi, mercredi 20 mai. 32 d’entre elles proviennent du head-office de la State Bank of Mauritius, et les autres de la Mauritius Commercial Bank.
Un Judge’s Order avait été émis pour que les enquêteurs puissent avoir accès aux transactions bancaires de la BAI et de ses filiales. Ces documents seront passés au peigne fin.
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