[Audio] A Floréal: la police perquisitionne le domicile des Rawat

5 avril 2015

5 avril 2015, 09:32

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La Rédaction

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[Audio] A Floréal: la police perquisitionne le domicile des Rawat

Ils sont en quête de documents pouvant jouer en la défaveur des Rawat, mais aussi d’argent, qui pourrait provenir des fonds «détournés» de la BAI, soit une partie des Rs 8,6 Milliards. Ces policiers ont fait une descente au domicile des Rawat, à Floréal, peu avant 9 heures, ce mardi 14 avril.

Mais déjà, hier, les choses se sont accélérées. Un mandat d’arrêt international a été émis contre le patron du groupe BAI qui est actuellement à l'étranger. Cela, après les secousses ayant ébranlé ce conglomérat qui est notamment accusé d’avoir élaboré un vaste système de Ponzi (montage financier frauduleux), en utilisant ses différentes filiales comme levier.

Au fil des audits menés, il ressort que le clan s’attribuait notamment des Management Fees élevés, avec par exemple, Rs 15 millions rien que pour la gestion d'une de ses filiales, Iframac. Et ce, sur une base mensuelle.

Avec ce scandale, ce sont surtout 24 690 clients de la BAI qui sont les plus grands perdants. Ils ont souscrit au plan Super Cash Back Gold du pôle assurance de la BAI. Montant total des investissements sous ce plan : Rs 21 milliards. Un montant que l’Etat refuse de garantir.