La cour intermédiaire a tranché : quatre membres d?une famille de Camp-de-Masque-Pavé ont été condamnés, hier, pour blanchiment d?argent provenant de la drogue. Rehana et Russid Peerkhan ont écopé d?une amende de Rs 1 million chacun tandis que Sadeck et Raheema Peerkhan devront chacun s?acquitter de Rs 250 000 d?amende.

L?arrestation de ces suspects fait suite à une enquête de la défunte Economic Crime Office (ECO). Ils étaient soupçonnés par les limiers de l?ECO d?avoir blanchi plus de Rs 11 m à travers des comptes qu?ils détenaient à la Mauritius Commercial Bank (MCB). Tout débute le 16 novembre 2000. Une équipe de la Brigade anti-drogue placée sous le commandement de l?ASP Bahadoor fait une descente chez Russid Peerkhan, à Riche Road, à Camp-de-Masque-Pavé. 41 paquets de gandia sont retrouvés. La police le soupçonne de se livrer au trafic de drogue.

Entre-temps, des dépôts effectués sur le compte bancaire de Rehana Peerkhan intriguent un des représentants de la banque. La somme déposée à son compte est jugée incompatible avec son statut professionnel. La direction de la banque est alertée. Un rapport de transaction frauduleuse est émis par la MCB. L?affaire est référée à l?ECO. D?octobre 1999 à janvier 2001, des dépôts accumulés de Rs 2,5 m ont été relevés sur le compte de Rehana Peerkhan. A l?issue de l?enquête de l?ECO, le dossier est soumis au bureau du Directeur des poursuites publiques qui ordonne des poursuites contre cinq membres de la famille. Rehana Peerkhan est accusée d?avoir été en possession d?une somme de plus de Rs 7 millions sur ses comptes à la MCB de Flacq. Cet argent, précise l?acte d?accusation, provient du trafic de drogue.

Sadeck Peerkhan est, lui, accusé d?avoir été en possession de Rs 1,4 m à cette succursale et d?avoir acheté un 4x4 avec l?argent provenant du trafic de drogue. Russid Peerkhan répond, pour sa part, d?avoir été en possession de Rs 109 582, une somme qui aurait été obtenue à travers le trafic de drogue.

Raheema Peerkhan est accusée d?avoir blanchi Rs 112 500 à travers son compte bancaire et Rashida Karrimbaccus d?avoir blanchi Rs 2 millions à travers cette même succursale. Toutefois, cette dernière obtiendra un non-lieu proclamé par le DPP à la suite d?une motion de la défense qui avance que la date du délit qui lui est imputé est antérieure à la création de l?Economic Crime and Anti-Money Laundering Act de 2000.