Devant la Financial Crimes Commission (FCC), Wendip Appaya a insisté : les bolides retrouvés chez lui ont été achetés grâce aux bénéfices de Dynapro Cleaning Services Ltd, la société de nettoyage qu’il dirige depuis 2007. Selon l’homme d’affaires, les nombreux contrats décrochés par son entreprise, notamment dans le nettoyage industriel, l’entretien de grandes surfaces et l’utilisation de nacelles élévatrices, ont généré des profits conséquents, lui permettant de financer l’acquisition de ces véhicules de prestige.

Cette ligne de défense a été avancée, le jeudi 4 septembre, lors de son audition après son inculpation provisoire pour blanchiment d’argent. Assisté de son avocat, Mᵉ Yash Bhadain, Wendip Appaya a maintenu que son train de vie était en adéquation avec ses revenus. Pour appuyer ses dires, il a rappelé que Dynapro, au fil des années, s’était imposée comme un acteur incontournable dans le secteur de l’entretien, obtenant des contrats auprès de bureaux, d’institutions et d’entreprises privées.

Pourtant, les enquêteurs de la FCC ne partagent pas cette version. Mercredi déjà, ils avaient saisi et placé sous scellés dans la cour du Réduit Triangle trois voitures de luxe : une McLaren Artura bleue estimée à Rs 12 millions, une BMW M8 de valeur équivalente et un Range Rover SUV chiffré à environ Rs 9 millions. Ces acquisitions, réalisées à partir de 2020, sont désormais au centre de l’enquête.

Inventaire minutieux

En parallè le de son interrogatoire, un inventaire minutieux des documents financiers et du matériel informatique saisis a été effectué. Ces pièces comptables feront l’objet d’analyses approfondies afin de vérifier si les flux financiers de Dynapro correspondent réellement aux revenus revendiqués ou s’ils masquent une autre source d’argent. Selon la FCC, les justifications avancées par Wendip Appaya ne suffisent pas à dissiper les soupçons. Les enquêteurs le considèrent comme un rouage important dans un schéma présumé de blanchiment d’argent, où des fonds supposément liés au trafic de drogue auraient été recyclés via son entreprise.

Des recoupements établissent également des connexions entre Wendip Appaya et d’autres figures déjà inquiétées dans ce dossier, notamment Ameersaheb Jagai et Steven Mootoocurpen. Ce dernier a été arrêté, le 5 août, lors d’une opération au cours de laquelle la FCC a saisi 11 voitures, trois motos et Rs 717 500 en liquide, pour une valeur totale évaluée à Rs 12,46 millions.

Pour la commission, ces liens laissent entrevoir l’existence d’un réseau plus vaste de recyclage de fonds illicites, dépassant largement le cadre d’une simple réussite entrepreneuriale.