La descente de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), le vendredi 21 août à Grand-Gaube, ne se résume pas à une saisie de stupéfiants. Elle ouvre un double front judiciaire autour de Mohammad Muzaffar Ali Lallmamode (photo), alias Muzz, 32 ans, et de Maheesh Sujore, alias Ti Kavi, 26 ans : d’un côté, une enquête pour trafic de drogue présumé ; de l’autre, deux volets de blanchiment d’argent qui intéressent directement la Financial Crimes Commission (FCC).

L’opération s’est déroulée vers midi, à Grand-Gaube. Les policiers de l’ADSU Reserve Team/Abercrombie, appuyés par des éléments de la Special Response Group (SRG) et de la Special Support Unit (SSU), ont ciblé un bungalow occupé par Lallmamode.

Ce dernier a été interpellé alors qu’il descendait d’un Toyota C-HR blanche devant le logement. La fouille effectuée a permis aux enquêteurs de récupérer Rs 45 000 et un sachet contenant 3,2 g de cannabis. Dans le véhicule, les policiers ont également découvert 69 graines soupçonnées d’être des graines de cannabis. Ces éléments ont été enregistrés sous une charge provisoire de Drug Dealing – Possession of Cocaine for the Purpose of Distribution.

La fouille du bungalow a ensuite conduit à l’arrestation de Maheesh Sujore. Les policiers ont découvert quatre petits emballages plastiques soigneusement torsadés à leur extrémité. Deux contenaient de la cocaïne, les deux autres de la méthamphétamine. Les quantités consignées : 2,6 grammes de cocaïne et 1,48 gramme de méthamphétamine. Une somme de Rs 11 700 a également été saisie, ainsi qu’une chaîne de couleur jaune portant un médaillon avec un dessin de la reine Elizabeth II et une feuille d’érable.

Maheesh Sujore a été provisoirement inculpé de Drug Dealing – Possession of Cocaine for the Purpose of Distribution. Il fait également l’objet d’un volet de blanchiment d’argent. La police ayant objecté à sa remise en liberté, il a comparu devant la Week-End Court hier, samedi, avant d’être reconduit en cellule policière. L’enquête devra notamment déterminer la destination des stupéfiants saisis et le rôle exact de chacun dans les circonstances de leur présence dans le bungalow.

Le volet financier change la donne

C’est toutefois la saisie des véhicules qui donne une autre dimension à l’opération. Au total, quatre voitures ont été sécurisées sur les lieux : le Toyota C-HR dans lequel Lallmamode se trouvait, une BMW blanche, une Toyota Corolla rouge et une Mazda rouge. Ces véhicules ont été remis à la FCC.

Deux téléphones portables de marque Samsung ont également été saisis. Leur contenu devra être exploité par les enquêteurs, notamment pour déterminer l’existence éventuelle de communications, transactions ou autres éléments susceptibles d’éclairer les deux volets financiers.

«Muzz» n’a pas encore parlé

Deux enquêtes distinctes pour blanchiment d’argent ont ainsi été ouvertes en lien avec le dossier de drogue. Une seconde fouille des lieux, effectuée vendredi vers 18 heures, n’a permis de retrouver aucune autre drogue.

Pour Muzaffar Lallmamode, la procédure connaît cependant un contretemps. Après son arrestation, il a été admis dans une clinique. Son interrogatoire n’a donc pas encore eu lieu.

Selon les indications disponibles, son interrogatoire par les enquêteurs ainsi que sa comparution devant la justice se feront à sa décharge de la clinique. Il devra alors fournir sa version sur les Rs 45 000 retrouvées en sa possession, les 69 graines, le cannabis saisi et surtout les différents véhicules désormais entre les mains de la FCC.

L’enquête financière devra notamment établir la provenance des véhicules, leur propriétaire réel, leur mode d’acquisition et l’existence éventuelle d’un lien entre ces actifs et des revenus provenant d’activités criminelles présumées. Rien, à ce stade, ne permet toutefois de tirer une conclusion définitive sur ces questions.

L’opération a été menée par l’ADSU Reserve Team/Abercrombie, sous la responsabilité de l’inspecteur Lepois, avec les sergents Yan Sun Fong, Seegolam et Barbes, sous la supervision de l’Assistant Commissioner of Police (ACP) Seebaluck.