L’ancien manager de BA Exchange, Neetish Seebaruth, âgé de 42 ans et domicilié à Atlas Road, Goodlands, a comparu devant la cour de Port-Louis Sud, ce vendredi 21 août. Il fait face à une accusation provisoire de blanchiment d’argent, dans le cadre de l’enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC).

Lors de son passage en cour, les enquêteurs de la FCC ont formellement objecté à sa remise en liberté. Ils ont soutenu que l’enquête est toujours en cours et que la libération de l’accusé pourrait compromettre la collecte d’informations essentielles.

Pour rappel, une perquisition effectuée au domicile de l’accusé avait permis la saisie d’environ Rs 200 000 en devises locales et étrangères, ainsi que plusieurs documents liés aux opérations de BA Exchange. Les enquêteurs soupçonnent que ces fonds proviennent d’activités illégales et auraient été utilisés pour faciliter l’achat de devises étrangères. Neetish Seebaruth est actuellement interrogé under warning, en présence de ses avocats. Plusieurs autres personnes identifiées dans le cadre de l’enquête sont attendues à la FCC afin de fournir des informations supplémentaires.

L’affaire, qui suscite un vif intérêt, met en lumière les efforts des autorités pour lutter contre le blanchiment d’argent et renforcer la transparence dans les transactions fi-nancières. La Cour devra prochainement se prononcer sur la suite à donner à cette accusation provisoire, tandis que l’enquête se poursuit pour déterminer l’origine exacte des fonds et l’implication éventuelle d’autres individus.