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Blanchiment d’argent présumé
La FCC arrête un quinquagénaire à Vacoas
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Blanchiment d’argent présumé
La FCC arrête un quinquagénaire à Vacoas
La Financial Crimes Commission (FCC), a interpellé hier Hemkaran Monohur, 57 ans et domicilié à Solferino no 3, Vacoas. Ce dernier est mis en cause pour des faits présumés de blanchiment d’argent, en violation des articles 3(1) (b), 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act de 2002. La FCC nourrirait des soupçons raisonnables sur l’origine d’une somme de Rs 800 000 créditée sur son compte bancaire le 27 avril 2021.
Tout ou partie de ces fonds proviendraient directement ou indirectement, de transactions à caractère illicite, dans le cadre d’une enquête plus large visant Hemraj Monohur. Le même jour, la FCC a saisi deux véhicules ainsi que divers documents en perquisitionnant son domicile. Il devait être comparaître hier au tribunal de Port-Louis Sud. Les investigations se poursuivent afin d’établir l’étendue complète des infractions alléguées, d’identifier les personnes susceptibles d’être impliquées et d’évaluer le préjudice financier des victimes.
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