Kumar Anan (photo), 44 ans, habitant de Plaine-Magnien, a été arrêté par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre d’une enquête pour fraude présumée liée à des démarches d’immigration vers le Canada. Selon les enquêteurs, le suspect a promis à plusieurs personnes de faciliter leur obtention d’emploi et leur départ pour le Canada, en échange de sommes d’argent versées comme frais de dossier ou avances. Il a également utilisé de faux profils en ligne pour cibler des victimes souhaitant émigrer.

Le préjudice est estimé, à ce stade, à environ Rs 3,5 millions, mais la FCC estime que ce montant pourrait augmenter avec l’avancée de l’enquête et l’éventuelle identification d’autres victimes. Une perquisition effectuée au domicile du suspect a permis la saisie de documents jugés compromettants ainsi que de plusieurs appareils électroniques actuellement analysés par les enquêteurs. Kumar Anan répond d’infractions sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act de 2002 et la FCC Act de 2023.

La FCC lance un appel à toute personne ayant versé de l’argent au suspect dans le cadre de prétendues procédures d’immigration vers le Canada à se manifester afin de collaborer à l’enquête.