Jadoomanee Dutt Rampadaruth et son fils Amal, vivant tous deux à Palm Beach, en Floride, ont été arrêtés par l?Internal Revenue Service (IRS). Les autorités américaines les accusent de détournement de plus de Rs 130 millions, de blanchiment d?argent, de fraude bancaire et de complot, entre autres.

Depuis 2000, les deux prévenus pourvoyaient des garanties bancaires aux particuliers qui voulaient obtenir un prêt. En d?autres termes, le particulier leur confie de l?argent en dépôt et, en retour, ils se préoccupent d?obtenir la garantie d?une banque étrangère que doit obtenir ce client pour son emprunt auprès d?une banque américaine. Ce type de garantie bancaire se présente sous forme d?une lettre censée être émise par une banque étrangère. Des journaux américains présentent ainsi l?affaire.

L?enquête aurait débuté depuis 2006. Les membres de l?IRS ont perquisitionné deux entreprises contrôlées par les Rampadaruth. Ils ont également fouillé les différentes maisons dont les accusés sont propriétaires. Les enquêteurs ont saisi des centaines de documents.

Des clients désireux d?obtenir des garanties bancaires auraient versé 4,7 millions de dollars américains (Rs 131,5 millions) aux Rampadaruth. Ces versements étaient effectués à travers les différentes compagnies gérées par cette famille mauricienne. Le Palm Beach Post explique qu?un client cherchant à obtenir une garantie bancaire devait d?abord régler la somme de Rs 1,4 million. Ce même client devait payer par la suite au moins Rs 8 millions. Ce deuxième versement avait lieu en fin de transaction, après obtention de la garantie bancaire.

Comparaissant devant un tribunal lundi, Jadoomanee Dutt Rampadaruth aurait affirmé au juge qu?il ne possédait aucun bien et ne pouvait se payer les services d?un avocat. Il a donc demandé qu?un avocat lui soit commis d?office. La cour a rejeté cette demande.

La poursuite affirme que depuis l?arrestation des Rampadaruth le 4 juin, bon nombre de retraits bancaires ont été effectués des comptes de l?épouse et de la fille de Jadomanee Dutt Rampadaruth. La poursuite révèle que ces retraits s?élèveraient à plus de Rs 2,5 millions. Une partie de cet argent a été convertie en chèques de voyage.