Fraude alléguée à la DBM

Nous nous référons à l?article paru dans ?l?express dimanche? du 13 mai 2007 sous le titre ?Fraude à la DBM?. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir par voie de la présente mise au point porter à la connaissance de vos lecteurs que bien que la direction de la banque ait en effet découvert une fraude qui a été dûment rapportée à la police depuis novembre 2004, le chiffre de 100 millions de roupies mentionné par Monsieur Prosper, relève du domaine du sensationnalisme.

La direction de la banque tient à rassurer tous ses clients qu?elle a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre en place un système de contrôle répondant aux strictes normes financières internationales.

La direction tient encore à rassurer tous ses clients qu?en cas de fraude quelconque, elle fera toujours face à ses responsabilités vis-à-vis de toute personne lésée.

Iqbal CARRIM P.P.i Directeur général

RÉPONSE DE ?L?EXPRESS DIMANCHE?

?Ce sont plusieurs cas qui font l?objet d?une enquête?

La Development Bank of Mauritius (DBM) ne conteste nullement l?existence de la fraude. La banque précise qu?il n?y en a eu qu?une. Ce n?est pas notre information.

Notre article était basé sur les éléments suivants : la version de deux cadres de la banque travaillant dans deux départements différents. Dont l?un nous a indiqué que la fraude ?irait chercher dans les Rs 90 millions, pour ne pas dire Rs 100 millions?. Les deux nous ont assuré que cette malversation n?était nullement le fait d?une seule personne mais d?un petit groupe d?employés. Dont certains seraient toujours en poste à la banque.

La version de Rambhajun Babooa, client qui a été entendu par la police dans le cadre de l?enquête sur des malversations sur son compte à la DBM. La police lui a indiqué que 12 retraits ont été effectués de son compte pour des montants allant de Rs 10 000 à Rs 30 000. Il affirme également que les enquêteurs lui ont laissé entendre que les comptes de plusieurs autres planteurs auraient également subi le même sort.

Un enquêteur de la police nous a aussi confirmé que ce n?est pas un, mais plusieurs cas de ce genre qui font l?objet d?une enquête. L?officier précise que celle-ci les a conduit à auditionner plusieurs clients de la DBM dont les comptes ont fait l?objet de malversations.

Un ancien haut cadre de la banque nous a, lui, indiqué que la fraude se chiffre effectivement en millions mais a toutefois indiqué qu?à sa connaissance, elle n?aurait pas atteint les Rs 100 millions. L?express dimanche reviendra sur cette affaire dans sa prochaine édition.