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Les transactions douteuses rapportées augmentent de 50 %
26 janvier 2007, 00:00
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Les transactions douteuses rapportées augmentent de 50 %
L?année dernière, le nombre de rapports de transactions douteuses reçu par la Financial Intelligence Unit (FIU) s?est élevé à 141 contre 89 en 2005, soit une augmentation d?environ 50 %. La FIU soutient, dans son rapport 2006, que les deux institutions qui ont rapporté de telles transactions sont principalement les banques et les offshore management companies. Elle dit noter que les autres professions non bancaires n?ont pas encore eu l?habitude de faire de tels rapports, et explique que les membres de la profession légale, avocats, notaires, par exemple, et les comptables ne sont pas inclus dans les règlements.
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