Fraîchement arrivés sur le marché du travail, deux jeunes employés de la banque Barclays pensaient pouvoir profiter de leur position pour faire fortune. Avinash Kona Yerkanaidou, un stagiaire de 22 ans, et Vishananda Ramaya, un Custom Adviser de 23 ans, auraient détourné quelque Rs 3 millions. Les deux suspects, qui n?en seraient pas à leur coup d?essai, ont été arrêtés lundi. Le présumé cerveau du détournement, Chandra Prakasingh Dip, a lui aussi été arrêté vendredi.

Ce dernier a, lors de son interrogatoire, affirmé connaître les deux suspects, mais a catégoriquement nié être mêlé à cette affaire. Une semaine après la découverte de cette importante fraude, les enquêteurs du Central Criminal Investigation Department (CCID) s?apprêtent à interroger plusieurs personnes à qui l?argent aurait été destiné.

Forts des renseignements recueillis durant les interrogatoires, les enquêteurs s?efforcent à présent de mettre la main sur les bénéficiaires de l?argent ainsi détourné. « Plusieurs noms ont été cités durant l?enquête. Nous comptons maintenant confronter ces gens aux accusations qui pèsent sur eux », explique-t-on du côté du CCID. Dans ce volet de l?enquête, les policiers ont déjà interpellé un individu, dont le compte en banque aurait été crédité de Rs 2 millions récemment. D?autres interpellations sont à prévoir cette semaine.

C?est un exercice d?audit interne qui a permis à la hiérarchie de la banque de mettre au jour ce détournement. Une déposition a immédiatement été consignée et une enquête initiée. Celle-ci a peu après conduit à l?arrestation de deux employés de la banque qui auraient, aux dires des enquêteurs, falsifié des signatures sur des documents autorisant le transfert de l?argent vers le compte de l?un de leurs complices à la Mauritius Commercial Bank. Une combine qui aurait pu passer inaperçue si une entreprise n?avait pas pris contact avec l?établissement bancaire pour demander des éclaircissements concernant un transfert de fonds qu?elle n?avait pas autorisé. C?est à la suite de cette doléance qu?un exercice d?audit a été effectué.

« Le détournement pourrait être plus important »

« Ils avaient très bien préparé leur coup. Ils connaissaient le système ainsi que ses failles », explique un policier proche de l?enquête. Les deux suspects ont été présentés devant le tribunal de Port-Louis mercredi sous une accusation provisoire d?entente délictueuse et de fraude. La police ayant objecté à leur remise en liberté sous caution, tous deux ont été maintenus en cellule policière. « Les premières indications obtenues à l?issue des interrogatoires nous permettent de penser que le détournement, initialement évalué à Rs 3 millions, pourrait être plus important », laisse-t-on entendre du côté des Casernes centrales. Les suspects, confient les enquêteurs, n?en seraient pas à leur premier coup. Ils ont déclaré aux policiers avoir agi sous les instructions d?un ancien employé de l?établissement bancaire, Chandra Prakasingh Dip. Ce dernier, entendu par les policiers dans la journée de vendredi, a rejeté les accusations portées contre lui. Il a été présenté devant le tribunal de Port-Louis sous une accusation provisoire de complot.