Les hommes de loi du general manager en congé de la Mauritius Commercial Bank Ltd (MCB), Pierre-Guy Noël et de l?avoué Ravi Ramdewar, ont formulé devant le magistrat Prithiviraj Feckna, une demande pour que leur soient communiquées toutes les dépositions de l?ex-chief manager de la MCB, Robert Lesage. Cela avant le 4 avril, date à laquelle le procès sera pris sur le fond.

C?était hier, en cour intermédiaire, lors de l?appel du procès intenté par le Directeur des poursuites publiques (DPP) à Pierre Guy Noël et à Ravi Ramdewar pour blanchiment d?argent.

Me Maxime Sauzier, qui défend Pierre-Guy Noël, a soutenu que jusqu?ici, le parquet n?a communiqué à la défense que deux dépositions de Robert Lesage. Celles ci sont datées du 6 juin 2003 et 16 juin 2004. L?avocat a affirmé avoir constaté que, sur la base des affidavits déposés en Cour suprême dans d?autres affaires relatives au détournement de fonds à la MCB, il est confirmé que Robert Lesage a consigné de nombreuses dépositions. Il a de plus subi plusieurs interrogatoires depuis l?éclatement de la fraude au préjudice du National Pensions Fund (NPF) le 15 février 2003.

D?autre part, la défense étudie la possibilité d?assigner Steve Leung, manager de la MCB, l?économiste Donald Ha Yeung, et Dev Manraj, ancien secrétaire financier comme témoins à l?appel du procès en avril. Me Maxime Sauzier a soutenu que les dépositions et interrogatoires de Steve Leung, dont le nom a été cité à un certain moment par l?ex-principal accountant du NPF, Ameenah Rojoa, celles de l?économiste Donald Ha Yeung et de Dev Manraj, ancien secrétaire financier, sont d?un intérêt particulier pour la défense. Ce dans la mesure où, comme le soutient Me Gavin Glover, qui défend Ravi Ramdewar, les dépositions des ces personnes permettront d?étudier la possibilité de les appeler comme témoins.

Les noms de ces trois personnes ne figurent pas sur la liste d?une vingtaine de témoins soumise par le parquet lorsque l?affaire a été logée en cour en juin de l?année dernière.

Pour rappel, sous la première charge, Pierre-Guy Noël est accusé de complot avec Robert Lesage pour le blanchiment de Rs 36, 5 millions en décembre 2002, au profit de l?homme d?affaires Teeren Appasamy, établi à Londres. Sous la deuxième charge, l?avoué Ravi Ramdewar est accusé d?avoir été en possession illégale d?un chèque de la MCB d?un montant de Rs 136 800, le 5 décembre 2002. La poursuite estime que cette somme, versée à la compagnie Venus Voyages Vacances, représenterait des proceeds of a crime. La troisième charge implique Ravi Ramdewar dans un transfert illégal de Rs14 millions en faveur de Belle Beach Resorts Ltd en Grande-Bretagne, qui appartient à Teeren Appasamy, le 13 décembre 2002.

Possession illégale de chèques

La quatrième charge accuse l?avoué de possession illégale de deux chèques de la MCB, de Rs 1 911 395 et Rs 155 000 respectivement. Ces chèques ont été encaissés par le Syndic des Copropriétaires Résidence Thalassa à Belle-Mare. Le 19 décembre 2002, l?avoué Ramdewar était en possession de deux chèques de la MCB, de Rs 2,6 millions et Rs 100 000, encaissés au profit de Teeren Appasamy. Le 20 décembre 2002, Ravi Ramdewar détenait deux chèques de la MCB d?un montant de 473 790 et Rs 545 745 négociés à la State Bank of Mauritius, dont le bénéficiaire était Teeren Appasamy. Les différentes sommes d?argent mentionnées seraient, selon la poursuite, des proceeds of a crime.