L?offshore mauricien fait face à des allégations de blanchiment de fonds. Des sociétés australiennes auraient utilisé le circuit du global business à Maurice pour transiter et blanchir de l?argent dont l?origine est douteuse. La police mauricienne participe à une enquête initiée par la police financière australienne pour voir plus clair dans l?affaire.

Évaluer les risques

La Fiscal Unit du Central CID se tient prête pour effectuer des perquisitions à la demande des enquêteurs australiens. Ces derniers sont sur place depuis quelques jours déjà. Les effectifs locaux, qui travaillent sous la supervision du surintendant de police, Suthchidanand Lollbeharry, ont la responsabilité d?exécuter des search warrants dans les entreprises sur lesquelles pèsent des soupçons.

Les enquêteurs s?intéressent, entre autres, à des agences bancaires offshores. D?autres centres financiers sont aussi concernés dans la mesure où le centre financier mauricien aurait servi de transit dans une vaste opération transfrontalière.

Dans les milieux concernés, on explique que les enquêteurs australiens peuvent également tenter une fishing expedition auprès des opérateurs offshore mauriciens. C?est-à-dire qu?ils seraient en train d?évaluer les risques de blanchiment dans une filière, en occurrence la juridiction mauricienne, parmi plusieurs autres.