Le Central CID commence à voir clair dans le racket qui sévit au sein du Board of Investment. Iqbal Mohabuth a impliqué Avinash Roy, deux autres employés de l’organisme, des membres du Passport and Immigration Office, le proche d’un haut gradé de la police ainsi que des clercs d’avoué.

Soupçonné d’être le cerveau du racket visant des étrangers en quête de permis d’investissement et de résidence auprès de l’organisme d’Etat, Avinash Roy, l’Assistant Administrative Officer du Board of Investment (BOI), a été confondu, ce mardi 10 juillet 2012, par celui qui est décrit comme un « rabatteur », Iqbal Mohabuth.

Arrêté le même jour par le Central CID, Iqbal Mohabuth a indiqué que son rôle consistait à diriger des étrangers désirant résider à Maurice vers cet habitant des hautes Plaines-Wilhems. Assisté de son avocat, Me Ashley Hurranghee, il a aussi incriminé deux autres employés du BOI, un certain Tana, ainsi qu’un dénommé Fowdar qui aurait déjà quitté l’établissement. Selon les renseignements glanés par les enquêteurs, ce réseau serait en opération depuis octobre 2011.

Iqbal Mohabuth a expliqué qu’il travaillait de concert avec son partenaire en affaires, Samad Khodabaccus, afin d’obtenir des dessous-de-table des étrangers voulant à tout prix s’installer à Maurice. Une somme d’au moins Rs 45 000 leur était réclamée pour chaque permis.

Au fil de sa déposition, le rabatteur a expliqué que le rôle d’Avinash Roy se résumait à faciliter l’approbation des demandes des permis de leurs « victimes ». Il fournissait l’original d’un relevé bancaire et lui devait le scanner avant de le modifier pour y insérer le nom du demandeur de permis d’investissement et de résidence.

Les détails donnés par Avinash Roy vont mener à des arrestations dans les jours à venir. Outre des agents du Passport and Immigration Office (PIO), les noms de plusieurs clercs et secrétaires d’avoués au Chancery House, à Port-Louis, ont été balancés. Ces derniers auraient utilisé des équipements de bureau de leurs employeurs pour fabriquer les faux relevés bancaires.

Le proche d’un haut gradé de la police est aussi dans le collimateur du Central CID. Le jeune homme aurait sollicité les services d’Iqbal Mohabuth afin qu’un ressortissant grec puisse obtenir un permis de résidence dans le courant de cette année. Il est même allé jusqu’à incorporer une société au nom de ce dernier.

Dans ce cas précis, Iqbal Mohabuth déclare avoir obtenu Rs 45 000. Laquelle somme, dit-il, a été remise à Avinash Roy pour que le dossier du Grec soit avalisé dans les plus brefs délais. Iqbal Mohabuth, a été inculpé d’entente délictueuse et d’usage de faux ce mercredi. Il reste en détention policière et son interrogatoire devra se poursuivre ce jeudi 12 juillet.

Parallèlement à l’arrestation d’Iqbal Mohabuth, le Réunionnais Jean Francelain Taye a également été appréhendé le mardi 10 juillet. Engagé dans l’exportation de produits textiles, il lui est reproché d’avoir eu recours au réseau de faussaires au sein du BOI pour obtenir son permis d’investissement et de résidence.

Le Réunionnais a été traduit en cour de Port-Louis ce mercredi 11 juillet sous une accusation d’entente délictueuse. Il a été libéré contre une caution de Rs 20 000 et une reconnaissance de dettes de Rs 100 000. L’inculpation de ce Réunionnais porte à trois le nombre de citoyens français cités dans ce scandale.

En effet, Nadine Jacqueline Eliane Toquard et Philippe Martial Toquard avaient été arrêtés par la police le mardi 19 juin pour avoir déboursé plus de Rs 100 000 afin d’obtenir ces mêmes pièces. Le couple avait été arrêté pour avoir fourni de faux documents bancaires, ayant les mêmes numéros mais émanant supposément de deux banques différentes, afin que leurs dossiers soient approuvés.

Le couple a cependant soutenu que c’est un employé du BOI qui s’était occupé de toute la paperasse moyennant récompense. Evoquant des ennuis de santé, le couple avait réclamé et obtenu la permission des enquêteurs pour se rendre à la Réunion. Il s’était par la même occasion engagé à retourner à Maurice ce mercredi 11 juillet pour une nouvelle comparution en cour. Mais il aurait fait comprendre qu’il ne pourra faire le voyage, l’état de santé de Nadine Jacqueline Eliane Toquard s’étant détérioré.