L’enquête sur les pertes présumées de quelque Rs 7 milliards liées aux prêts toxiques de l’ancienne Silver Bank Ltd se poursuit. À ce jour, 125 personnes ont été entendues par la Financial Crimes Commission (FCC), dont 79 comme témoins et 46 sous avertissement. Ces chiffres ont été communiqués par Navin Ramgoolam, hier, en réponse à une question du député Roshan Jhummun.

Parmi les personnes interrogées figurent neuf cadres de la Banque de Maurice, dont six entendus comme témoins et trois sous avertissement. Le PM a également révélé que huit étrangers et une Mauricienne, impliqués dans la gestion de l’ancienne Silver Bank, avaient quitté le pays entre janvier 2023 et février 2025, sans y revenir depuis.

Il s’agit de Prateek Gupta, Ginni Gupta et Purushotam Menon, présentés comme les bénéficiaires ultimes de la banque, de Vasil Revishvili, ancien Chief Executive Officer (CEO) et directeur exécutif, d’Alexander Bello, ancien CEO par intérim, de Mayur Somani, responsable des risques et du crédit, de Shriram Jambhekar, cadre de la banque, de Ritesh Chainani, responsable financier, et de Sheikha Koodooruth, une Mauricienne ancienne Senior Manager Operations. La FCC a engagé des procédures d’entraide judiciaire auprès des Émirats arabes unis, de Singapour, des Seychelles et de l’Afrique du Sud. Les réponses de ces pays sont toujours attendues.

Parallèlement, la Commission a entrepris des démarches pour engager des poursuites provisoires en l’absence des neuf personnes concernées, afin d’obtenir des mandats d’arrêt et leur inscription sur la liste des notices rouges d’Interpol. Navin Ramgoolam a précisé que la FCC travaillait en collaboration avec le Directeur des poursuites publiques et le commissaire de police. Si les ramifications internationales risquent de prolonger les investigations, le volet local de l’enquête devrait être bouclé dans un délai de six mois.