L'Anti-Money Laundering Unit du Central Criminal Investigation Department a procédé, vendredi, à l'audition d'un troisième suspect dans l'enquête visant DistributeX, une société aux contours flous spécialisée dans la promotion de cryptomonnaies. Cet habitant de St-Pierre a été entendu avant d'être relâché, à l'instar d'un couple originaire de Nouvelle-France interrogé la semaine précédente. Une enquête parallèle est par ailleurs conduite par la Financial Crimes Commission.

L'affaire dépasse largement les frontières mauriciennes. À Malte, tant les services de police que l'Autorité de régulation des services financiers et l'Autorité de la concurrence se penchent désormais sur les agissements de cette entité, dont le fonctionnement évoquerait, selon plusieurs observateurs, les mécanismes classiques d'un système pyramidal. Le groupe WhatsApp régional des investisseurs aurait, depuis, cessé toute activité.

La Malta Financial Services Authority a rendu publique, la semaine dernière, une mise en garde formelle : l'organisme y précise que DistributeX – également connue sous les appellations DX Distribute ou DX – n'est ni enregistrée, ni autorisée à exercer une quelconque activité financière sur le territoire maltais. L'autorité y dénonce en outre des pratiques s'apparentant au marketing de réseau, où le recrutement de nouveaux membres semble constituer le principal moteur de rémunération plutôt qu'une véritable activité économique.

Selon des informations recueillies par la presse maltaise, la plateforme aurait par ailleurs exigé de ses adhérents un versement supplémentaire, présenté comme des frais de vérification réglementaire – une justification que l'autorité financière maltaise a formellement démentie.