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Financial Crimes Commission
Une enquête ouverte sur un présumé blanchiment de Rs 4,75 millions
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Financial Crimes Commission
Une enquête ouverte sur un présumé blanchiment de Rs 4,75 millions
Bimal Janoo, 42 ans, domicilié à Grand-Bois, est interrogé under warning par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC), ce lundi, dans le cadre d’une enquête sur une affaire présumée de blanchiment d’argent.
Il est allégué qu’entre juillet 2024 et juin 2026, dans une banque commerciale à Port-Louis, Bimal Janoo aurait détenu des biens représentant, en tout ou en partie, le produit d’un crime, alors qu’il avait des motifs raisonnables de soupçonner que ces biens provenaient, directement ou indirectement, d’une activité criminelle.
Il est également allégué qu’une somme totale de Rs 4 750 000 aurait été détenue sur un compte bancaire et représenterait, en tout ou en partie, directement ou indirectement, le produit d’un crime. Ces fonds seraient liés à une affaire présumée d’escroquerie et de blanchiment d’argent faisant l’objet d’une enquête dans le cadre du dossier H. Monoohur.
L’enquête se poursuit.
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