La Financial Crimes Commission (FCC) poursuit son enquête sur un vaste réseau présumé de blanchiment d’argent. Après l’arrestation de Muzzafar Lallmamode hier après-midi, à GrandGaube, les enquêteurs cherchent désormais à établir un lien direct entre lui et Neetish Seebaruth, ancien Manager de BA Exchange. Lallmamode blanchissait-il des fonds illicites en passant par Seebaruth et son réseau de change de devises ?

Lallmamode a été appréhendé lors d’une opération conjointe menée par la police et l’ADSU. Quatre de ses véhicules ont été saisis et une certaine quantité de drogue a été retrouvée en sa possession. Déjà soupçonné de blanchiment d’argent provenant de sources illégales, il est désormais au cœur d’une enquête qui pourrait révéler des ramifications plus larges.

De son côté, Neetish Seebaruth, âgé de 42 ans et domicilié à Goodlands, a comparu devant la Cour de Port-Louis Sud provisoirement accusé de blanchiment d’argent. Les enquêteurs de la FCC ont objecté à sa libération, estimant que son rôle dans l’affaire n’est pas éclairci. Lors de la perquisition à son domicile, environ Rs 200 000 en devises locales et étrangères avaient été saisis, ainsi que des documents liés aux opérations de BAExchange.

Les enquêteurs soupçonnent que Seebaruth aurait facilité l’achat de devises étrangères avec des fonds suspects, en collaboration avec plusieurs individus. Lallmamode pourrait être l’un de ces complices, utilisant BA Exchange pour donner une apparence légale à ces transactions.

Cette affaire, qui mêle argent suspect, véhicules de luxe et drogue, illustre une fois de plus l’ampleur du combat mené par les autorités contre le crime financier et le trafic illicite. La FCC poursuit ses investigations pour déterminer l’origine des fonds, la nature des transactions et l’implication d’autres personnes. De nouvelles arrestations ne sont pas à exclure dans les jours à venir.