La Financial Crimes Commission (FCC) a restitué lundi une somme de Rs 15 058 918,21 à la MauBank, ce qui représentant plus de 90 % des fonds détournés par une fraude interne survenue en 2018. Il s’agit de l’une des premières restitutions d’envergure réalisées par l’Asset Recovery Unit de la FCC depuis sa mise en opération. La cérémonie officielle, organisée au siège de la FCC au Réduit Triangle, a été marquée par la signature d’un accord entre la Commission et la banque, suivie de la remise d’un chèque symbolique aux représentants de la MauBank.

L’affaire remonte à 2018, lorsqu’un employé de la MauBank avait, à deux reprises, transféré frauduleusement environ Rs 19 millions – provenant des fonds internes de la banque – au compte d’un proche. Aucun compte client n’avait été affecté. L’employé avait été licencié et poursuivi au pénal. Sept ans plus tard, plus de 90 % des fonds détournés ont pu être récupérés, un taux de recouvrement rare dans les affaires de fraude de ce type.

Pour l’Acting Director General de la FCC, Sanjay Dawoodarry, cette restitution constitue un jalon dans la jeune histoire de la commission : «Cette restitution est une étape importante et figure parmi les réalisations majeures de l’Asset Recovery Unit. Elle témoigne de l’engagement inébranlable de la Commission à défendre l’intégrité et la résilience du système financier ainsi que l’efficacité de ses dispositifs d’enquête, de contrôle et de riposte.» Il a également salué le travail «dévoué et professionnel» des équipes mobilisées depuis l’ouverture du dossier.

La réussite de l’opération repose sur une collaboration tripartite entre l’ex-Asset Recovery Investigation Division (ARID), alors sous la Financial Intelligence Unit, qui avait ouvert l’enquête ; la FCC, qui l’a reprise et finalisé l’exercice de recouvrement ; et la MauBank, partie lésée et collaboratrice dans le processus de restitution. Cette continuité institutionnelle, malgré la restructuration qui a mené à la création de la FCC, est perçue comme un signal positif pour d’autres dossiers encore en transition.

Présente à la cérémonie, Rojanjali Vyapoory-Naiken, Legal Manager de la MauBank, s’est félicitée du dénouement de l’affaire : «Cette restitution illustre la solidité de la collaboration entre institutions. Un travail coordonné, méthodique et rigoureux peut produire des résultats concrets pour l’ensemble du système financier. Elle témoigne aussi de notre engagement à l’intégrité et la résilience de notre secteur bancaire.»

Ce recouvrement figurera désormais parmi les opérations de référence de la FCC en matière d’Asset Recovery. Il intervient dans un contexte où la commission cherche à renforcer la confiance du public et des institutions financières dans sa capacité à poursuivre efficacement les crimes économiques et à restituer les avoirs détournés.