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BSP School of Accountancy and Management Ltd et BSP Ltd
Accusations formelles de blanchiment d’argent à l’encontre de M. Sham Mathura et Mme. Nandini Nandini Bawol-Bisnauthsing
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BSP School of Accountancy and Management Ltd et BSP Ltd
Accusations formelles de blanchiment d’argent à l’encontre de M. Sham Mathura et Mme. Nandini Nandini Bawol-Bisnauthsing
La Financial Crimes Commission (FCC) a formellement inculpé M. Sham Mathura ainsi que Mme. Nandini Bawol-Bisnauthsing de 18 chefs d’accusation de blanchiment d’argent, en violation des articles 3(1)(b), 6 et 8 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002, conjointement avec l’article 44(1)(b) du Interpretation and General Clauses Act. En tant que directeurs de BSP School of Accountancy and Management Ltd et BSP Ltd entre le 27 novembre 2016 et le 9 janvier 2018, il leur est reproché d’avoir illégalement bénéficié d’une somme de Rs 250,685, obtenues grâce à de fausses déclarations auprès du Human Resources Development Council (HRDC). La FCC réaffirme son engagement à faire respecter l'État de droit et à veiller à ce que tous les crimes financiers fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites conformes à la procédure régulière.
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