Sous facturation de chevaux pour diminuer des taxes douanières, utilisation de noms fictifs et de prête-noms pour importer des coursiers pour le compte de parieurs, inscription de chevaux fraîchement débarqués dans des divisions inférieures? C?est un simple exercice de contrôle de la Mauritius Revenue Authority (MRA) sur l?importation des chevaux de courses ces cinq dernières années qui aurait permis de mettre au jour un immense business douteux. Et le manque à gagner pour l?autorité serait de l?ordre de Rs 25 millions, affirment les milieux proches des enquêteurs.

?Des noms et prénoms figurant sur certaines factures d?importation n?existeraient pas à l?état civil et à la Sécurité sociale. Ce qui a mis la puce à l?oreille des enquêteurs?

Ce trafic remonterait à 2003 et concernerait quelques centaines de chevaux. La majorité d?entre eux ont été importés d?Afrique du Sud et cette enquête de la MRA s?intéresserait à quelque 200 propriétaires ? et anciens propriétaires ? de chevaux. Sudamo Lall, le directeur de la MRA se dit même avoir fait appel à l?aide de la South African Revenue Authority (SARA), au vu des trouvailles des enquêteurs. ?There?s a perfume of scandal and we are carrying out our investigations?, a-t-il déclaré à l?express, hier.

Les enquêteurs auraient en effet décelé de nombreux cas de sous-facturation de coursiers, une pratique permettant de diminuer les frais douaniers, mais aussi d?éviter de soulever des questions sur la provenance de l?argent destiné à l?achat du cheval, notent des enquêteurs, qui évoquent par là même leurs soupçons concernant le blanchiment d?argent. Ils ont aussi des doutes sur l?implication d?au moins un gros parieur, de bookmakers et même de deux écuries.

En effet, au fur et à mesure que l?enquête progresse, deux écuries seraient dans le collimateur des douaniers, mais aussi des hommes d?affaires gravitant autour de ces écuries. Et les enquêteurs d?expliquer que des chevaux valant Rs 500 000 et même plus en Afrique du Sud ont été importés de manière frauduleuse. Car les prix d?achat en Afrique du Sud ne correspondraient pas aux prix affichés sur les documents en la possession des enquêteurs de la MRA, mais seraient quelque 40 % de moins.

Les enquêteurs expliquent que des chevaux de division supérieure en Afrique du Sud auraient été inscrits dans des divisions inférieures à Maurice dans le but de battre tous leurs concurrents de cette catégorie et du même coup de rapporter gros aux propriétaires et aux intermédiaires, tels les bookmakers.

Par ailleurs, des noms et prénoms figurant sur certaines factures d?importation n?existeraient pas à l?état civil et à la Sécurité sociale. Ce qui aurait mis la puce à l?oreille des enquêteurs. Il pourrait s?agir de prête-noms.

La possibilité que des bookmakers soient impliqués dans l?importation frauduleuse n?est aussi pas à écarter. Le nom d?un gros parieur au Champ-de-Mars figure aussi sur la liste des acheteurs.

L?autre volet de cette enquête sera d?essayer d?établir s?il y a eu blanchiment d?argent.

Quant au Mauritius Turf Club (MTC), il suit de près cette affaire, mais explique que ce sont les écuries qui portent l?entière responsabilité d?importer les chevaux. Car depuis qu?elle a revu toutes les procédures d?importations des nouveaux chevaux, le MTC n?est responsable que de la quarantaine et de la classification des chevaux en divisions.

?Quelqu?un peut même obtenir un cheval en cadeau ou le payer d?une somme symbolique s?il a des contacts en Afrique du Sud. Il n?y a aucun mal à cela. L?essentiel, c?est qu?il soit en règle avec la douane?, déclare ainsi un proche du MTC.