L?Independent Commission against Corruption (Icac) a référé hier au Directeur des poursuites publiques (DPP) quatre chefs d'accusation contre l?économiste Donald Ha Yeung dans le cadre du scandale MCB-NPF.

La commission anti-corruption soutient que l?enquête a établi une Prima facie evidence contre Donald Ha Yeung pour quatre délits de blanchiment d?argent.

L?économiste Donald Ha Yeung a été arrêté le 3 mars 2003. Il était provisoirement accusé d?avoir utilisé une somme de Rs 2 millions soupçonnée d'avoir servi au blanchiment d'argent.

Me Antoine Domingue, avocat de Donald Ha Yeung, avait présenté un writ d?habeas corpus pour son client.

Me Domingue avait argué devant le juge Eddy Balancy que l?arrestation de son client était «illégale et arbitraire». Donald Ha Yeung fut par la suite libéré sous caution.

«Prima facie evidence»

L'économiste serait peu à peu devenu conseiller financier de l?homme d?affaires établi en Grande-Bretagne, Teeren Appasamy. La confiance aurait été telle entre les deux hommes que l?économiste aurait agi comme nominee director à la place de Teeren Appasamy dans plusieurs compagnies.

Le premier grand montage financier réalisé par Donald Ha Yeung pour Teeren Appasamy concerne la construction d?un bloc d?appartements pieds dans l?eau à Palmar.

Selon l?enquête entreprise par l?Icac, le nom de Donald Ha Yeung serait mentionné dans plusieurs documents des principales compagnies incorporées par Teeren Appasamy.

Ces compagnies sont Magarian Ltée, Handsome Investment, Quartet Development et Sea Rock Paradise Limited.

Toujours selon l?Icac, ces compagnies auraient bénéficié de fonds provenant du détournement des dépôts du NPF à la MCB.

L?enquête menée par l?Icac a aussi recommandé une prima facie evidence contre Sandeep Bholah, Executive Officer chez Thomas Cook, pour avoir effectué un paiement non autorisé de plus de Rs 350 000 en espèces. La commission est d?avis qu?il doit être poursuivi pour le délit de blanchiment d?argent.

La commisssion recommande également la poursuite contre le constable Anoop Kumarsingh Balluck pour avoir reçu un pot- de-vin.