La déposition de Clifford Allet, le Fraud Audi tor de la Mauritius Commercial Bank (MCB), consignée à la Central Criminal Investigation Division (CCID), mercredi dernier est un élément important dans le dossier de la fraude à la MCB. Presque un an après la découverte de ce qui est connu aujourd?hui comme le scandale MCB-NPF l?institution bancaire vient révéler que son ancien Chief Manager, Robert Lesage, est l?un des bénéficiaires directs des détournements des fonds qui ont été mis au jour en février de l?année dernière. Jusqu?ici, Robert Lesage était accusé de complicité, mais ne figurait pas sur la liste des quatorze bénéficiaires directs des Rs 632 millions détournés des comptes du National Pension Fund (NPF).

Dans sa déclaration, Clifford Allet raconte, dans les détails, aux limiers du CCID comment Robert Lesage aurait détourné à son profit personnel la somme de Rs 586 244. 45. L?auditeur de la MCB affirme que Robert Lesage aurait effectué les transactions incriminées après avoir pris sa retraite de la banque.

Ces transactions frauduleuses ont été découvertes après plusieurs mois de recherche dans le cadre des efforts entrepris par la MCB pour retracer les comptes où auraient été créditées les sommes puisées des réserves du NPF.

Il ressort de la déposition du cadre du département de l?audit interne de la MCB que les Rs 586- 244.45 versées sur des comptes gérés par Robert Lesage proviennent d?un compte A/C No 01-9001037 où sont versés les intérêts payés au NPF pour ses dépôts fixes. Au moment où sont effectuées les transactions douteuses, selon Allet, le solde de ce compte s?élevait à Rs 11 405 479.45 au 30 mai 2002.

Instructions écrites

Deux chèques sont tirés de ce compte et sont versés au Office Cheques Account No 01-9000421. L?un est d?un montant de Rs 8 m. L?autre de Rs 3 405 479.45. est réparti selon la méthode de splitting en trois chèques. L?un d?eux représentant Rs 1 405 479. 45 est lui aussi divisé en trois versements. Un de ces virements est de l?ordre de Rs 586 244.45. Il est crédité, selon la déposition de Clifford Allet, à l?ordre de la MCB Ltd et déposé dans le compte No. 01-9009720.

A partir de là, des instructions écrites sont données pour émettre deux chèques au porteur (Pay Bearer) à être payés à partir de ce compte, l?un est de Rs 84 669.05 et l?autre de Rs 501 575.40. Ce sont ces deux chèques qui sont versés sur des comptes gérés personnellement par Robert Lesage, affirme Clifford Allet dans sa déposition. La somme de Rs 84 669.05 est créditée dans un compte de groupe appartenant à plusieurs personnes dont Robert Lesage, alors que le cheque de Rs 501 575.40 est déposé dans un compte personnel de l?ancien Chief Manager de la MCB. C?est en cherchant où avait bien pu atterrir l?argent détourné, que les auditeurs ont découvert que Robert Lesage était un des bénéficiaires direct des transactions frauduleuses.

Cette découverte faite par le département de l?audit interne de la MCB constitue un élément important dans la stratégie de la MCB pour retrouver les sommes détournées des comptes du NPF. Si l?enquête policière qui a été ouverte confirme les informations avancées dans la déposition de Clifford Allet, cela aura certainement des conséquences sur la suite des procès en cours.

D?abord, les dires de Robert Lesage qui a toujours affirmé qu?il n?a pas touché un sou de l?argent détourné dans le cadre de l?affaire MCB-NPF, seront remis en cause. Ensuite, la MCB sera amenée à amender son Main Case pour inclure parmi les bénéficiaires Robert Lesage, qui y figure depuis le 9 mai 2003 comme « Defendant No. 1 ».

Dans les milieux de la MCB on apprend que les responsables du dossier du Main Case étudient les modalités pour intégrer les nouvelles données en leur possession. Celles-ci proviennent essentiellement des recherches qui se sont poursuivies durant ces neuf derniers mois dans l?analyse des comptes, tant de la MCB que d?autres banques tant à Maurice qu?à l?étranger.

D?ailleurs, dans l?affidavit juré, vendredi, par Edwin Marion, manager de la MCB, Robert Lesage est présenté comme bénéficiaire direct de la fraude au détriment du NPF.

La bataille des affidavits continue

Edwin Marion, Manager de la MCB a juré un affidavit vendredi pour répondre à celui que Robert Lesage avait logé contre la banque le 30 décembre. La banque y précise ses positions et commence à être plus directe au sujet de ses allégations contre Robert Lesage. Ce dernier n?est pas un « law abiding citizen » soutien la banque. Car sur plus de 10 ans Robert Lesage « a planifié et organisé le vol de Rs 632 613615 dont il a bénéficié en partie? » allègue Edwin Marion.

La MCB réfute toutes les allégations de Robert Lesage contenues dans son affidavit précédant dans lequel il avait déclaré avoir agi « conformément aux instructions, aux informations et à l?approbation de la direction... » Mais Edwin Marion, réfute et contre-attaque pour la MCB. Il relève dans l?affidavit de vendredi que même si ce que disait Robert Lesage était vérifié, ce dernier « aurait toujours été coupable du vol de Rs 632 613615 dont il a tiré des bénéfices à titre personnel. »