Dans un premier temps, elle était accusée provisoirement d’avoir détourné la somme de Rs 1,9 million au préjudice de l’agence touristique White Palm. Mais il s’avère que cette fraude, découverte lors d’un audit interne, serait plus considérable. Dhanisa Luxmee Ramgoolam, une Accounts Clerk de 24 ans, aurait, en fait, détourné Rs 10,5 millions de la compagnie basée à Curepipe. La fraude s’échelonnerait sur huit mois.

La jeune femme, considérée comme le cerveau de cette affaire, avait été arrêtée le 24 juin par la Criminal Investigation Division (CID) de Curepipe. Le Control and Risk Officer de la compagnie ayant, au préalable, fait une déposition à la police. Elle travaillait à White Palm depuis environ cinq ans.

Selon une source policière, la CID commence à comprendre l’astuce utilisée par Dhanisa Luxmee Ramgoolam et ses complices pour détourner des chèques de la compagnie en leurs noms. L’argent aurait servi à l’achat de terrains, de bijoux et de vêtements griffés. Les suspects auraient aussi investi dans des motocyclettes et voitures. Jusqu’ici, les hommes du chef inspecteur Sailesh Omrawoo ont récupéré Rs 3 millions en espèces,  bijoux et  vêtements.

L’enquête menée par la CID de Curepipe a établi que Dhanisa Luxmee Ramgoolam a bénéficié d'une complicité interne d’un responsable pour pouvoir commettre cette fraude. Ce suspect a été arrêté, de même que le petit ami de la jeune femme qui travaillait comme chauffeur au sein de l’agence. Trois autres suspects se sont également retrouvés derrière les barreaux depuis l’ouverture de cette enquête.

La mère de Dhanisa Luxmee Ramgoolam a, elle aussi, été arrêtée. Il s’avère qu’elle a bénéficié d’articles achetés avec l’argent de cette fraude.