Les criminels à col blanc ne manquent pas de moyens pour blanchir leurs gains illicites. Les opérateurs et les autorités doivent être plus équipés pour détecter et prévenir les délits. Face à ce fléau, il faut miser sur la formation pour mieux maîtriser la complexité des techniques utilisées par les délinquants. C?est ce qu?a souligné le ministre de la Justice, Rama Valayden, hier à un atelier sur le combat contre le blanchiment d?argent à l?hôtel Le Labourdonnais, à Port-Louis.

La conférence a été organisée par le Centre for Legal and Business Studies (CLBS) à l?intention des cadres de banques et d?autres institutions financières ainsi qu?à ceux des organisations de supervision et d?investigation financière.

?Les criminels ont toujours plusieurs longueurs d?avance sur nous. Maurice ne peut se permettre de ne pas combattre ce crime si elle souhaite maintenir une réputation de centre financier propre et crédible?, dit le ministre.

Pour lui, le transfert de connaissances vers les enquêteurs, les régulateurs et les prestataires financiers, est primordial pour développer chez eux la perspicacité face aux opérations de blanchiment. Les ?blanchisseurs? trouvent constamment de nouvelles avenues pour convertir des capitaux sales en des fonds ?légitimes? que ce soit dans le circuit bancaire ou ailleurs.

Des opérateurs et des professionnels se laissent prendre à leur jeu par manque de vigilance ou de connaissance des artifices utilisés. Rama Valayden cite son expérience d?avocat pour soutenir ses propos.

?Quand ils (les blanchisseurs) viennent voir les avocats, on se demande même pourquoi ils viennent solliciter nos services. Ils savent déjà toutes les techniques et les circuits en question. Très souvent, ils viennent chercher conseil en anticipation à des problèmes auxquels ils sont susceptibles de faire face?, raconte le ministre.

Il lance aussi un appel aux fonctionnaires pour qu?ils restent attentifs aux risques de délits financiers car des personnes mal intentionnées, peuvent même utiliser les organisations publiques pour leur sales besogne.

Le CLBS est un centre d?éducation en droit et en management situé à Beau-Bassin et en opération depuis 2003. Plus d?une centaine d?étudiants suivent des cours menant à une licence en droit de l?Université de Londres et à un diplôme professionnel de l?Institute of Chartered Secretaries and Administrators.

?Nous avons décidé d?organiser des séminaires à l?intention des professionnels de l?industrie. L?atelier sur le blanchiment d?argent est dans cette optique?, explique Assad Abdullatiff, le managing director du CLBS.