Les déboires judiciaires et financiers de Ketan Somaia, l?ex-homme fort de la défunte Delphis Bank, se poursuivent au Kenya, où il doit répondre de plusieurs accusations d?escroquerie, de vol et de détournement. Sa chaîne hôtelière au Kenya a également été saisie par la commission anti-corruption de ce pays.

À la fin de la semaine dernière, une cour de justice kenyane a en effet rejeté sa demande d?acquittement pour un cas de vol et d?escroquerie. Ketan Somaia est accusé d?avoir escroqué à Murli Mirchandani, un homme d?affaires allemand établi à Londres, la somme de US $ 3 millions en lui faisant croire qu?il pourrait acquérir des actions à la Delphis Bank de Tanzanie. Il est par ailleurs accusé d?avoir volé au même Mirchandani une autre somme de US$ 5 millions en octobre-novembre 1999.

La demande d?acquittement formulée par Somaia est basée sur le fait, dit-il, que sa présumée victime n?a pas comparu en cour. L?argument n?a toutefois pas été retenu par le juge. Selon le magistrat, le gouvernement kenyan, qui poursuit aussi Ketan Somaia, est pour sa part bien représenté en cour.

Par ailleurs, la commission anti-corruption du Kenya a saisi Block Hotels, une chaîne hôtelière dont Somaia est propriétaire, dans le cadre d?une enquête (affaire Goldenberg) sur un détournement massif de fonds de l?Etat dans lequel l?ancien président Arap Moi aurait été mêlé.

Des hôtels ?achetés? avec des fonds publics

La commission justifie la saisie en arguant que les propriétaires de la chaîne d?hôtels, dont Ketan Somaia fait partie, ont financé leur acquisition grâce à des fonds publics détournés. Dans le cadre de cette saisie, Driscoll Investment, une compagnie anciennement actionnaire de la Delphis, a été placée sous administration judiciaire.

Les spécialistes estiment que si Somaia avait encore des actions dans la Delphis Bank de Maurice qui est fermée depuis, la commission anti-corruption kenyane aurait aussi recherché un ordre de saisie sur ces actions. La commission est en effet motivée par la volonté de bloquer et de préserver tous les actifs de Ketan Somaia, dont l?enrichissement est soupçonné être le fruit de fonds publics détournés au Kenya.

A Maurice, le Receiver Manager de l?ex-Delphis Bank, Raj Thacoor, attend des développements concernant le procès qu?il a l?intention d?intenter à la banque Amas de Suisse. La banque Delphis avait en effet placé US$ 3 millions dans cette banque, somme que l?administrateur judiciaire veut évidemment récupérer.

La saisie des biens immobiliers de Ketan Somaia à Londres s?avère par ailleurs compliquée.