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Racket au BOI : la secrétaire d’un avoué arrêtée pour complicité

15 août 2012, 00:00

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Racket au BOI : la secrétaire d’un avoué arrêtée pour complicité

La secrétaire d’un avoué a été arrêtée, lundi, relativement à l’affaire BOI. Le matériel informatique de son employeur a été saisi. Elle a été libérée sous condition ce mardi.
 
C’est la neuvième personne à se retrouver dans les filets du Central CID dans le cadre de l’enquête sur le racket ayant cours au sein du Board of Investment (BOI). Chindee Kunniah, 35 ans, la secrétaire d’un avoué dont le cabinet se trouve à Port-Louis, a été interpellée le lundi 13 août 2012 sur la base des dénonciations du « rabatteur » Iqbal Mohabuth.
 
La jeune femme est accusée d’avoir aidé Iqbal Mohabuth à falsifier de faux documents bancaires pour les étrangers en quête d’un permis d’investissement et de résidence à Maurice. Ce, avant que leur dossier, compilé par le BOI, ne soit soumis au Passport and Immigration Office (PIO) dont les locaux se trouvent en face de la Chancery House.
 
Chindee Kunniah a nié les faits qui lui sont reprochés par les hommes de l’assistant commissaire de police, Pregassen Vuddamalay. Elle a été traduite en cour de Port-Louis ce mardi 14 août et placée en liberté conditionnelle. La police a saisi le matériel informatique de la secrétaire mais il ressort qu’aucun scanner de ne trouvait au cabinet de son employeur.
 
C’est une enquête menée par la Commission anti-corruption, à l’origine, qui a permis de dévoiler l’existence d’un racket au sein du BOI. Un examen des documents bancaires soumis par de nombreux expatriés a révélé que certains étaient des faux.
 
Le couple français Nadine Jacqueline Eliane Tokuard et Philippe Martial Tokuard, a été le premier à avoir été arrêté ce mardi 19 juin 2012. Il a avoué avoir déboursé au moins Rs 100 000 pour obtenir ses permis.
 
Au fil de l’enquête, l’Assistant Administrative Officer Avinash Roy, du BOI, avait été interpellé. Suivi de l’Indien Vijay Gunjan Dedhia, un demandeur de permis. Iqbal Mohabuth a été appréhendé par la suite, de même que son complice Ahmed Deenmamode. L’ancien directeur des Finances du BOI Dayanand Fowdur ainsi que son ancien subalterne Marday Marian, dit Tana, ont été aussi arrêtés.