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Offshore : L’Inde demande l’aide de Maurice dans l’enquête sur la ligue de cricket indienne

8 juin 2010, 00:00

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Les autorités fiscales indiennes ont écrit formellement au gouvernement mauricien pour réclamer des détails sur les investisseurs et propriétaires de trois clubs professionnels de cricket.
 
Cette demande officielle fait suite à l’incapacité des actionnaires à soumettre les documents demandés. Les autorités indiennes ont effectivement ouvert une enquête sur la source des investissements des clubs de cricket de l’Inde.

De nombreuses compagnies enregistrées dans l’offshore mauricien apparaissent comme des actionnaires dans d’autres sociétés qui détiennent des parts importantes dans les compagnies propriétaires des clubs de cricket indiens.

Des vedettes du cinéma indien sont citées en tant qu’actionnaires importants des clubs de crickets concernés par cette enquête. Parmi figurent Shah Rukh Khan, Preity Zinta, Kajol ou Juhi Chawla.

Les enquêteurs indiens disent avoir du mal à dénouer l’écheveau de sociétés écrans créées dans le but de masquer l’origine des fonds et le propriétaire ultime de ces clubs.

Les autorités indiennes se plaignent du fait que ces sociétés ne sont pas basées en Inde mais à Maurice, ce qui rend difficiles d’analyser leurs comptes bancaires et leurs sources de revenus. La demande de coopération au gouvernement mauricien vise justement à ouvrir accès à leurs comptes bancaires à Maurice, entre autres.

Le scandale sur lequel enquêtent les autorités fiscales de l’Inde ne concerne pas uniquement la source des investissements faits dans les clubs de cricket. Des allégations de matches truqués, de paris illégaux et de malversations sur les droits télé figurent aussi parmi la panoplie de fraudes soupçonnées dans cette affaire.

A Maurice, on fait ressortir que le pays collabore toujours dans des cas d’enquête étrangère et qu’il y a un mécanisme formel entre l’Inde et Maurice pour faciliter l’échange d’information dans ce genre d’affaire.

Par ailleurs, toujours en ce qui concerne l’offshore, il apparaît que l’autorité boursière de l’Inde traîne des pieds pour autoriser des fonds d’investissements étrangers basés à Maurice à opérer.

Selon Economic Times, de l’Inde, c’est une manière subtile pour New Delhi de faire pression sur Port-Louis afin que Maurice accepte une révision du traité de non-double imposition. C’est en tout cas une probabilité qu’évoquent des professionnels de la Bourse de Mumbai.