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Corruption au BOI : une complicité au bureau des passeports n’est pas écartée par la CCID

7 juillet 2012, 00:00

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Corruption au BOI : une complicité au bureau des passeports n’est pas écartée par la CCID

Le Central CID va aussi orienter son enquête vers le Passport and Immigration Office (PIO). Si le contrôle des documents a failli au Board of Investment, ce service aurait dû relever toute indélicatesse.

Si des documents falsifiés ont échappé à la vigilance du Board of Investment (BOI), comment ont-ils pu l’être du côté du Passport and Immigration Office (PIO) ? C’est la question à laquelle le Central CID veut obtenir des réponses en bouclant son enquête sur le racket des étrangers en quête de permis d’investissement et de résidence auprès du BOI.

Les faux documents bancaires utilisés pour étoffer les dossiers des demandeurs de permis n’ont, en fait, pas été relevés par le PIO. C’est plutôt une autre agence gouvernementale, qui menait des investigations sur des investisseurs originaires d’Europe de l’Est, surtout de la Russie, qui a soupçonné des irrégularités.

Elle a aussitôt demandé au PIO de contre-vérifier les documents bancaires soumis par les étrangers. L’agence ne pouvait elle-même ouvrir cette enquête car l’affaire relevait simplement d’un cas d’usage de faux (forgery).

L’Assistant Administrative Officer Avinash Roy est, à ce jour, le seul officier du BOI inculpé dans le cadre de l’enquête ouverte par le Central CID. Il a été arrêté le vendredi 29 juin 2012 soupçonné d’être le cerveau présumé du réseau.
Il reste ainsi au Central CID de comprendre comment il a pu agir sans qu’il ne soit inquiété par sa hiérarchie. Des responsables du BOI seront entendus la semaine prochaine sur les protocoles mis en place pour authentifier les documents soumis par tout demandeur de permis.

Les enquêteurs sont également sur les traces d’un "rabatteur". Son rôle consisterait à aiguiller les étrangers susceptibles d’être rackettés vers Avinash Roy, voire l’un de ceux impliqué dans le réseau. Après cette étape, ils se tourneront vers le PIO.

Valeur du jour, Avinash Roy est impliqué dans l’affaire de faux relevés bancaires versés dans les dossiers du couple français Nadine Jacqueline Eliane Tokuard et Philippe Martial Tokuard ainsi que de l’Indien Vijay Gunjan. Le premier est spécialisé dans l’immobilier, le second dans le textile.

Appréhendé le mardi 19 juin 2012, le couple français a indiqué avoir déboursé Rs 100 000 pour chacun des permis qu’ils ont réclamé auprès du BOI, à la demande d’un employé du BOI. Le couple est actuellement à la Réunion pour raisons de santé et doit rentrer à Maurice d’ici au mardi 10 juillet pour comparaître en cour le lendemain.